Empleos de pld en Tijuana

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

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Buscamos un Auxiliar de Cumplimiento PLD para integrarse al área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Serás parte del equipo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un área de alta relevancia regulatoria...

Únete a nuestro equipo como: Analista de Cumplimiento LegalNuestra Firma profesional cuenta con más de 70 años de experiencia y estamos clasificados como la 5° a nivel nacional y la 9° a nivel global formando parte de Crowe Global, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en...

CROWE MÉXICO busca Analista de Cumplimiento Legal para unirse al equipo y gestionar la vigilancia regulatoria en clientes de distintos sectores. Se enfocará en PLD, protección de datos y cumplimiento normativo, brindando asesoría y desarrollando entregables para fortalecer las prácticas de sus clientes.Se requiere experiencia relevante, dominio de la...

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¿Te gustaría pertenecer a la compañía líder en el sector financiero? ¡Buscamos tu talento! ESPECIALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO OBJETIVO DE LA VACANTE: Ser responsable de la gestión de alertas y actualización de los modelos de riesgos en materia de PLD, validación de informes y reportes regulatorios, así como del manejo de información...

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¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! ¿Qué harás como Supervisor de AML? Supervisar la correcta...

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Xendit provides payment infrastructure across Southeast Asia and is expanding to Greater China and LATAM. We process payments, power marketplaces, disburse payroll and loans, provide KYC solutions, prevent fraud, and help businesses grow exponentially. We serve our customers by providing a suite of world-class APIs, eCommerce platform integrations, and easy...

Job descriptionImportant company requires: Scrum Master Professional responsible for leading and facilitating the execution of technology and regulatory projects using Agile methodologies. Responsible for coordinating multidisciplinary teams, managing work plans, risks, dependencies, deliverables, and communication with business and technology stakeholders....

**¡¡Estamos buscando talento como el tuyo!!** Forma parte de la gran familia de Fundación Castro Limón y brindemos juntos Esperanza de vida a niños, niñas y adolescentes con Cáncer. Asociación Civil líder en tratamiento Oncológico Pediátrico por más de 22 años consecutivos está en busca de **"Coordinador (a) Contable"**no dejes pasar esta...

Empresa mexicana en etapa de expansión dentro del sector de medios de pago, busca un CEO / Director General con amplia experiencia en fintech, agregación de pagos, adquirencia o pasarelas de pago, para liderar la estrategia, operación y crecimiento del negocio. La posición comenzará bajo un esquema de tiempo parcial o *after-hours* durante la fase...

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Nuestra Firma profesional cuenta con más de 70 años de experiencia y estamos clasificados como la 5° a nivel nacional y la 9° a nivel global formando parte de Crowe Global, integrada por más de 769 oficinas con presencia en 129 países en todo el mundo. Nuestro prestigio en 19 oficinas en México, está basado en la experiencia, reputación y calidad en...

Sobre KavakComo el primer unicornio mexicano, con presencia en varios países y un modelo de negocio AI‐first, en Kavak estamos redefiniendo el mercado de autos usados y la experiencia de millones de usuarios en LatAm. Hemos sido una de las compañías mejor valoradas de la región y recientemente cerramos una ronda de inversión de USD $300M liderada por...

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