Empleos de pld en Puebla

3 días en oficina y 2 días Home Office, oIdiomaInglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).Objetivo del PuestoSupervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Fungir como enlace...

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

3 días en oficina y 2 días Home Office, oIdiomaInglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).Objetivo del PuestoSupervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Fungir como enlace...

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras...

RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras...

Volkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global. Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.La posición requiere...

CRH Talento en IT busca un(a) Oficial de Cumplimiento PLD para liderar el programa de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento regulatorio. El rol supervisa monitoreo, auditorías y reportes para autoridades y Alta Dirección.Ubicación en Puebla, con modalidad híbrida: 3 días en oficina y 2 días Home Office. Se requiere residencia en Puebla y...

Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido: • 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Indispensable residir en Puebla. Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Liderar la...

Volkswagen Financial Services - México busca un líder de cumplimiento con experiencia en PLD/FT para establecer, instrumentar y supervisar el programa de cumplimiento en AML/CTF dentro de una empresa global. Se valorará la capacidad de evaluar riesgos, coordinar comités y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios.La posición requiere...

CRH Talento en IT busca un(a) Oficial de Cumplimiento PLD para liderar el programa de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento regulatorio. El rol supervisa monitoreo, auditorías y reportes para autoridades y Alta Dirección.Ubicación en Puebla, con modalidad híbrida: 3 días en oficina y 2 días Home Office. Se requiere residencia en Puebla y...

Welcome to Volkswagen Financial Services, where every day is an opportunity to discover new horizons and challenges. We are committed to accompanying you in the search for your next challenge, offering you opportunities that coincide with your personal and professional goals. At Volkswagen Financial Services, we value your growth and development, and we're...

La PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA busca profesional en cumplimiento y riesgos para liderar funciones de PLD y auditoría regulatoria en Puebla. Se requiere experiencia comprobable y certificación PLD/FT deseable, dominio de LFPIORPI y DCG, y habilidad para analizar operaciones y gestionar riesgos con enfoque a resultados.Ofrecemos desarrollo profesional,...

About the RoleWhatJobs Direct está en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse a nuestro equipo de manera remota. Este puesto es esencial para garantizar que nuestras operaciones bancarias cumplan con todas las regulaciones financieras aplicables, incluyendo normativas de PLD, KYC y...

WhatJobs Direct está buscando un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse al equipo de forma remota. Se espera gestionar la carga de trabajo con autonomía, garantizando la integridad de las operaciones y el cumplimiento de PLD, KYC y protección al consumidor.El candidato ideal tendrá al menos 3 años en...

DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPLIANCE Institución de posgrados de alto nivel solicita DOCENTE PARA DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO REQUISITOS INDISPENSABLES (PERFIL DE ALTO NIVEL): Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o afín con Título y Cédula Maestría en Derecho, Compliance, Gobierno...

La PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA busca profesional en cumplimiento y riesgos para liderar funciones de PLD y auditoría regulatoria en Puebla. Se requiere experiencia comprobable y certificación PLD/FT deseable, dominio de LFPIORPI y DCG, y habilidad para analizar operaciones y gestionar riesgos con enfoque a resultados.Ofrecemos desarrollo profesional,...

DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPLIANCE Institución de posgrados de alto nivel solicita DOCENTE PARA DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO REQUISITOS INDISPENSABLES (PERFIL DE ALTO NIVEL): - Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o afín con Título y Cédula - Maestría en Derecho, Compliance,...

DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COMPLIANCE Institución de posgrados de alto nivel solicita DOCENTE PARA DOCTORADO EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO REQUISITOS INDISPENSABLES (PERFIL DE ALTO NIVEL): Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, o afín con Título y Cédula Maestría en Derecho, Compliance, Gobierno...

WhatJobs Direct está buscando un Analista de Cumplimiento y Auditoría con experiencia en el sector bancario para unirse al equipo de forma remota. Se espera gestionar la carga de trabajo con autonomía, garantizando la integridad de las operaciones y el cumplimiento de PLD, KYC y protección al consumidor.El candidato ideal tendrá al menos 3 años en...