Empleos de pld en Puebla

Idioma 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Fungir como...

Volkswagen Financial Services - México busca un ejecutivo de Cumplimiento con al menos 10 años de experiencia en PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría para diseñar e implementar programas de cumplimiento y supervisar reportes regulatorios.El rol implica coordinar comités, asesorar a la alta dirección y representar a la empresa ante autoridades....

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Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

CRH Talento en IT busca un Oficial de Cumplimiento PLD para liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento regulatorio en una entidad financiera regulada. Ubicado en Puebla, se trabajará en esquema híbrido y con interacción con CNBV, UIF y otras autoridades.Se requiere licenciatura afín, certificación PLD CNBV y experiencia en...

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

CRH Talento en IT busca un Oficial de Cumplimiento PLD para liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento regulatorio en una entidad financiera regulada. Ubicado en Puebla, se trabajará en esquema híbrido y con interacción con CNBV, UIF y otras autoridades.Se requiere licenciatura afín, certificación PLD CNBV y experiencia en...

Estamos en búsqueda de un Profesional especializado en PLD y FT(PLD/FT). Con Experiência en Inmobiliarias y/o giros vulnerables Con experiência en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia I.(LFPIORPI) y sus disposiciones aplicables al sector inmobiliario y de construcción como...

Volkswagen Financial Services - México busca un ejecutivo de Cumplimiento con al menos 10 años de experiencia en PLD, Cumplimiento, Riesgos o Auditoría para diseñar e implementar programas de cumplimiento y supervisar reportes regulatorios.El rol implica coordinar comités, asesorar a la alta dirección y representar a la empresa ante autoridades....

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

¿Te gustaría pertenecer a la compañía líder en el sector financiero? ¡Buscamos tu talento! ESPECIALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO OBJETIVO DE LA VACANTE:Ser responsable de la gestión de alertas y actualización de los modelos de riesgos en materia de PLD, validación de informes y reportes regulatorios, así como del manejo de información relativa...

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Job descriptionImportant company requires: Scrum Master Professional responsible for leading and facilitating the execution of technology and regulatory projects using Agile methodologies. Responsible for coordinating multidisciplinary teams, managing work plans, risks, dependencies, deliverables, and communication with business and technology stakeholders....

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! ¿Qué harás como Supervisor de AML? Supervisar la correcta...

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