Oficial de Cumplimiento lunes a viernes

hace 2 días

Mérida Yuc, México Nanuk A tiempo completo

PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)
Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad
Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley de Instituciones de Crédito, reglas de carácter general y normativas internas de PLD/FT. El Oficial de Cumplimiento supervisa la correcta gestión de riesgos, monitoreo, reporteo y control de operaciones para prevenir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas dentro de la institución.
Supervisión de PLD/FT
Implementar y mantener el Sistema Integral de PLD/FT del banco.
Supervisar la correcta identificación, validación y actualización de clientes (KYC, KYB, listas negras, perfiles transaccionales).
Revisar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
Elaborar y enviar reportes obligatorios a la CNBV / UIF: ✔ ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) ✔ ORI (Operaciones Relevantes) ✔ OIP (Internas Preocupantes) ✔ Avisos de 24 horas (Lista OFAC y sanciones)
Gestión de Riesgos
Identificar y mitigar riesgos inherentes vinculados a productos, zonas geográficas y comportamientos transaccionales.
Normatividad Interna
Elaborar y actualizar: ✔ Manual de Cumplimiento ✔ Manual de PLD/FT ✔ Código de Ética ✔ Políticas y procedimientos operativos
Supervisar la integración del Expediente Único de Cumplimiento.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
Desarrollar y ejecutar el programa anual de capacitación en PLD/FT.
Auditorías y Supervisiones
Atender revisiones de CNBV, auditor interno y auditor externo.
Preparar información documental y evidencias de cumplimiento.
H. Comité de Comunicación y Control
Presentar reportes trimestrales de cumplimiento.
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Economía o afín.
Deseable: cursos o diplomados en PLD/FT, regulación bancaria o riesgos.
Experiencia
5 a 10 años de experiencia en PLD/FT en bancos o entidades supervisadas.
Experiencia en: ✔ Análisis de alertas ✔ Monitoreo transaccional ✔ Reportes regulatorios ✔ Auditorías CNBV ✔ Manuales y políticas de cumplimiento ✔ Implementación de sistemas automatizados de PLD
Regulación aplicable: ✔ Ley de Instituciones de Crédito ✔ Disposiciones de Carácter General (DCG) CNBV ✔ UIF y normativa PLD/FT ✔ Prevención de fraude y riesgos operativos
Manejo de sistemas PLD y ERP bancarios.
Excel avanzado.
CNBV – Figura de Oficial de Cumplimiento
Diplomados en compliance o riesgos financieros
Análisis crítico y atención al detalle
Comunicación ejecutiva
Orientación a cumplimiento
Si el banco es grande o de capital extranjero, puede subir a $100,000–$130,000.)
Envío puntual de reportes (ORI/OIP/ROS)
Exactitud del monitoreo transaccional
Cumplimiento del programa anual de capacitación
Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 días

    Mérida, Yuc., México Nanuk A tiempo completo

    Sueldo: 55,000.00 (MXN) - 60,000.00 (MXN) al mes Descripción del puesto: PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad 1. OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)** **Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad **1. OBJETIVO DEL PUESTO** Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)** **Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad **1. OBJETIVO DEL PUESTO** Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México Nanuk A tiempo completo

    Descripción del Puesto Sueldo: 55,000.00 (MXN) – 60,000.00 (MXN) al mes PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán | Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control | Nivel: Gerencia / Alta | Especialidad Objetivo del Puesto Asegurar el...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México Nanuk A tiempo completo

    Descripción del Puesto Sueldo: 55,000.00 (MXN) – 60,000.00 (MXN) al mes PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán | Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control | Nivel: Gerencia / Alta | Especialidad Objetivo del Puesto Asegurar el...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 días

    Mérida, México Nanuk A tiempo completo

    Sueldo: 55,000.00 (MXN) - 60,000.00 (MXN) al mes Descripción del puesto: PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad 1. OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México GreenBenefits A tiempo completo

    PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad1. OBJETIVO DEL PUESTOAsegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley...

  • Coordinador/a de Nóminas y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Mérida, Yuc., México GRUPO TECA A tiempo completo

    Manejo de: Compaq, Nomipaq, Sua, Idse, Sipare, Infonavit, fonacot, Diot y SAT. - Calculo y determinación de ISR e IMSS. - Cálculo de impuestos 3% sobre la nómina. - Realizar cálculo de nóminas/finiquitos. - Cálculo de finiquitos, liquidaciones y modificaciones de salario. - Calculo de impuestos derivado a nóminas (percepciones, deducciones, cuotas,...

  • Oficial Instalador de Telecomunicaciones

    hace 1 semana

    Mérida, Yuc., México SETIUM A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Oficial Instalador de Telecomunicaciones para unirse a nuestro equipo. **Responsabilidades principales**: - Instalación y configuración de equipos de sistemas de CCTV, Controles de acceso, Redes, Cableado estructurado, etc. según especificaciones técnicas y normativas establecidas. - Realización de pruebas y...

  • Oficial Eléctrico

    hace 2 semanas

    Mérida, México Eléctrica de Montajes y Mantenimiento Industrial S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    **Oficial Eléctrico** Zona a laborar **MERIDA.** Experiência Buscamos personas responsables y comprometidas. **Funciones**: - Instalación de sistemas eléctricos - Montaje de cables y conductores - Instalación de interruptores y componentes eléctricos - Instalación de sistemas de distribución y cuadros eléctricos. - Reparaciones - Aseguramiento...