Oficial de Cumplimiento lunes a viernes

hace 2 semanas

Mérida Yuc, México Nanuk A tiempo completo

PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)
Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad
Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley de Instituciones de Crédito, reglas de carácter general y normativas internas de PLD/FT. El Oficial de Cumplimiento supervisa la correcta gestión de riesgos, monitoreo, reporteo y control de operaciones para prevenir lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y actividades ilícitas dentro de la institución.
Supervisión de PLD/FT
Implementar y mantener el Sistema Integral de PLD/FT del banco.
Supervisar la correcta identificación, validación y actualización de clientes (KYC, KYB, listas negras, perfiles transaccionales).
Revisar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
Elaborar y enviar reportes obligatorios a la CNBV / UIF: ✔ ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) ✔ ORI (Operaciones Relevantes) ✔ OIP (Internas Preocupantes) ✔ Avisos de 24 horas (Lista OFAC y sanciones)
Gestión de Riesgos
Identificar y mitigar riesgos inherentes vinculados a productos, zonas geográficas y comportamientos transaccionales.
Normatividad Interna
Elaborar y actualizar: ✔ Manual de Cumplimiento ✔ Manual de PLD/FT ✔ Código de Ética ✔ Políticas y procedimientos operativos
Supervisar la integración del Expediente Único de Cumplimiento.
Capacitación y Cultura de Cumplimiento
Desarrollar y ejecutar el programa anual de capacitación en PLD/FT.
Auditorías y Supervisiones
Atender revisiones de CNBV, auditor interno y auditor externo.
Preparar información documental y evidencias de cumplimiento.
H. Comité de Comunicación y Control
Presentar reportes trimestrales de cumplimiento.
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Economía o afín.
Deseable: cursos o diplomados en PLD/FT, regulación bancaria o riesgos.
Experiencia
5 a 10 años de experiencia en PLD/FT en bancos o entidades supervisadas.
Experiencia en: ✔ Análisis de alertas ✔ Monitoreo transaccional ✔ Reportes regulatorios ✔ Auditorías CNBV ✔ Manuales y políticas de cumplimiento ✔ Implementación de sistemas automatizados de PLD
Regulación aplicable: ✔ Ley de Instituciones de Crédito ✔ Disposiciones de Carácter General (DCG) CNBV ✔ UIF y normativa PLD/FT ✔ Prevención de fraude y riesgos operativos
Manejo de sistemas PLD y ERP bancarios.
Excel avanzado.
CNBV – Figura de Oficial de Cumplimiento
Diplomados en compliance o riesgos financieros
Análisis crítico y atención al detalle
Comunicación ejecutiva
Orientación a cumplimiento
Si el banco es grande o de capital extranjero, puede subir a $100,000–$130,000.)
Envío puntual de reportes (ORI/OIP/ROS)
Exactitud del monitoreo transaccional
Cumplimiento del programa anual de capacitación
Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, Yuc., México Nanuk A tiempo completo

    Sueldo: 55,000.00 (MXN) - 60,000.00 (MXN) al mes Descripción del puesto: PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad 1. OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar el...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mérida, México Hecor Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Mérida Yucatán -Mérida, Yucatán**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOASOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO- **REQUISITOS**CERTIFICACION EN CNBVESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FINDISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA- **OFRECEMOS**SUELDO $ 30,000...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)****Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad**1. OBJETIVO DEL PUESTO**Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)****Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad**1. OBJETIVO DEL PUESTO**Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Mérida, México GreenBenefits A tiempo completo

    **PERFIL DE PUESTO - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)** **Ubicación**: Mérida, Yucatán **Área**: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) **Reporta a**: Dirección General / Comité de Comunicación y Control **Nível**: Gerencia / Alta Especialidad **1. OBJETIVO DEL PUESTO** Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, Yucatán, México Fundación Rafael Dondé IAP A tiempo completo

    Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la comunicación constante con las autoridades y el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como la atención de requerimientos de la autoridad en la materia a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.Oficial de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mérida, México Nanuk A tiempo completo

    Sueldo: 55,000.00 (MXN) - 60,000.00 (MXN) al mes Descripción del puesto: PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO) Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad 1. OBJETIVO DEL PUESTO Asegurar el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Mérida, Yucatán, México GreenBenefits A tiempo completo

    PERFIL DE PUESTO – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (BANCO)Ubicación: Mérida, Yucatán Área: Cumplimiento / Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Reporta a: Dirección General / Comité de Comunicación y Control Nivel: Gerencia / Alta Especialidad1. OBJETIVO DEL PUESTOAsegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley...

  • Coordinador(A) Jurídico De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mérida, México Atraccion De Talento Humano Mid A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional.Edad mínima: 26 años en adelante.4 años en el área administrativa hospitalaria.Experiência en derecho corporativo, mercantil-administrativo y normas oficiales mexicanas de salud.Conocimiento de los cumplimientos y normatividades en temas sanitarios.**Responsabilidades del...

  • Coordinador Jurídico De Cumplimiento Hospitalario

    hace 3 semanas

    Mérida, México Atraccion De Talento Humano Mid A tiempo completo

    Coordinador jurídico de cumplimiento HOSPITALARIO**Requisitos**:Lic. en Derecho Indispensable titulo y cedulaExperiência en giro hospitalario preferentementeExperiência en derecho mercantil-administrativo normas oficiales Mexicanas de saludFunciones:Integración de documentación administrativa y sanitariaLlenado correctos de documentosSeguimiento a...