Manager procesos de excepción y validación documental Fraudes

Encontrado en: beBee S MX - hace 1 semana


Mexico City Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.


La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.


El área de Internal Fraud Prevention se encarga de realizar la validación de identidad de los clientes que llegan al banco y de las operaciones que realizan los clientes a través de una persona o empleado del propio banco, y se realiza un monitoreo de malas prácticas que pudieran originar por parte de los empleados identificando la afectación para cliente o el banco, hacen una operación de todas las transacciones de que se ejecutan.


Descripción del puesto


Lo que harás:

  • Supervisar y Coordinar la operación de las cédulas de validación de identidad y análisis documental
  • Definir y Asegurar el cumplimiento de KPI´s
  • Implementar estrategias de mejora continua en los procesos de excepciones.
  • Definir e implementar procesos de validación documental.
  • Evaluación e implementación de estrategias de contención de riesgo de propensión a fraude del cliente.
  • Supervisar los modelos análisis de riesgo a fraude por cliente basado en su comportamiento transaccional, saldos y productos.
  • Garantizar la identidad y confiabilidad de los procesos de excepción y autenticación
  • Cumplimiento de niveles de servicios
  • Cumplimiento de estrategias de prevención de fraude
  • Disminución de fraude por suplantación de identidad
  • Aseguramiento de la calidad en los procesos de onboarding en sucursal del cliente
  • Manejo de personal
  • Mejora de la experiencia de cliente y gestión de IRENE
  • Atención a colectivos especiales (Atencion clientes no presentes, Adultos mayores, operaciones de gestión de sucursal)
  • Esquema híbrido 1 presencial y 4 días remoto (De lunes a domingo con guardias los fines de semana en casa con horario 9 a 3 pm)


Conocimientos:

  • Conocimiento técnico deseable: Grafoscopia / Manejo de base de datos Teradata y/o Python / Validación documental
  • Conocimiento técnico indispensables: Suite de GOOGLE / spreadsheet y google apps script
  • Sistemas bancarios Host, 3270, TeraData o Python
  • Conocimiento en perfilamiento de riesgo a fraude.
  • Conocimientos en validación documental


Experiencia Mínima:

  • 1 a 3 años en proceso operativos bancarios
  • Mínimo 2 años en procesos de atención y servicio a clientes
  • Mínimo 1 año en productos financieros y bancarios
  • 2 años en ejecución de procesos de contención de riesgos de fraude.


Formación indispensable:

  • Licenciatura / Ingeniería en Computación, Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingenieria de procesos o afin
  • Deseable en Validación Documental
  • Deseable Grafoscopia


Competencias y habilidades formadas en:

  • El Cliente Es Lo Primero
  • Pensamos En Grande
  • Empoderamiento
  • Compromiso Con Las Responsabilidades
  • Decisiones Basadas En Datos
  • Foco En La Ejecución


Oferta de valor


Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, sino también la de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes beneficios:


  • Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
  • Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo
  • Seguro de vida
  • Vacaciones superiores.
  • Plan de jubilación.
  • Promociones exclusivas para empleados.
  • Préstamos exclusivos para empleados.
  • Membresía a deportivos.
  • Participación en los juegos bancarios.


Y muchos beneficios más que harán tu experiencia con nosotros increíble.


En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores. La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.


Puedes conocer más sobre nosotros siguiendo (a)lifeatbbva en Instagram


  • Analista procesos de excepción y validación documental Fraudes

    Encontrado en: beBee S MX - hace 1 semana


    Mexico City Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. A tiempo completo

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  • Fraud Risk Sr Analyst

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas


    Mexico City Citi A tiempo completo

    El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiencia en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una...

  • Sub Director Fraude

    Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas


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  • Content Manager

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


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  • Project Manager Bienes Raíces

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Project Manager Bienes RaícesLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro...

  • ASESOR DE PLATAFORMA COMERCIAL ADMISIÓN

    Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas


    Mexico City BNP Paribas Personal Finance A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando la transición energética a través del consumo sostenible, brindando...

  • Succes Manager

    Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Succes Manager Objetivo:Analizar el desempeño de las campañas de todos los formatos digitales de Walmart Media Group y de evaluar las tendencias del desempeño en curs, así como de informar a AdOps y Ventas riesgos potenciales de las campañas, así como decisiones estratégicas que ayuden a cumplir los objetivos de las...

  • Project Manager Operations

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas


    Mexico City Faisal Consultores A tiempo completo

    Faisal Consultores - Project ManagerEstamos en la búsqueda de un Project Manager con al menos 5 años de experiencia para empresa internacional. Valoramos el enfoque al cliente, la calidad de servicio, la estructura, la disciplina, la orientación a resultados y la proactividad. Si cumples con estos requisitos y estás buscando una oportunidad para crecer...

  • Brand Manager B2C

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    Agencia de productos audiovisuales está en búsqueda de su siguiente Brand Manager B2C. Para poder ser considerad@ en el proceso de Brand Manager B2C, deberás cumplir con los siquientes requisitos: Lic. terminada en en Comunicación, Mercadotecnia, Mercadotecnia Digital, o afin. Experiencia mínima de 5 años en colocación de producto a través de...

  • Sr People Talent Transformation Manager

    Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas


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  • Analista de Cobranza

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas


    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Brinda seguimiento a siniestros, llevando el control mediante bases de datos.*Maneja procesos de prevención de fraudes.*Seguimiento con despachos a anomalías, fallas detectadas tras una minuciosa revisión de las bases.*Responsable de políticas y controles , actualización de manuales, etc.Requisitos:*Mínimo de 6 meses en puestos relacionados y dominio...

  • Retail Design Manager

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    Mexico City Puig A tiempo completo

    La oportunidadTu misión como Retail Design Manager es la gestión de los proyectos de diseño en punto de venta de nuestras LoveBrands, siendo responsable de la distribución de estos y del liderazgo del equipo para la correcta ejecución y montaje en tiempo, calidad y de acuerdo a los guidelines por marca.Tus retos Liderazgo de equipos para la ejecución...

  • Coordinador de Validación

    Encontrado en: beBee S MX - hace 1 día


    Estado De Mexico Teva Pharmaceuticals A tiempo completo

    Quiénes somos Juntos tenemos la misión de hacer que sea más asequible y más fácil acceder a una salud óptima para ayudar a millones de personas de todo el mundo a que disfruten de una vida más sana. Es una misión que une a nuestra gente, de diversas nacionalidades y procedencias, a través de casi 60 países. Trabajar en esta empresa significa...

  • Especialista de ATF

    Encontrado en: Talent MX C2 - hace 4 días


    Mexico City AXA Group A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo? Objetivo del Puesto: Detectar, prevenir, mitigar, combatir y detener oportunamente reclamos de siniestros Salud en donde exista un fraude o tentativa de fraude, ejecutando el proceso de investigación de siniestros...

  • Digital Catman Manager

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Digital Catman ManagerObjetivo principal:Fomentar el desarrollo sostenible de las categorías a través de la conexión de la oferta y demanda en los canales de venta digital, ejecutando actividades que incentiven la conversión, e impulsando la adopción de nuevas líneas de producto dentro del catálogo. Administrar las categorías a través de los activos...

  • Digital Catman Manager

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


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    Digital Catman ManagerObjetivo principal:Fomentar el desarrollo sostenible de las categorías a través de la conexión de la oferta y demanda en los canales de venta digital, ejecutando actividades que incentiven la conversión, e impulsando la adopción de nuevas líneas de producto dentro del catálogo. Administrar las categorías a través de los activos...

  • Key Account Manager Digital Jr.

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Key Account Manager Digital Jr.Objetivo principal:Seguimiento comercial de cuentas clave para impulso y desarrollo de categorías en Walmart Marketplace.¿Qué haras?- Planear y ejecutar estrategias comerciales para el cumplimiento y aseguramiento de inventarios.-Desarrollar, administrar y mantener relaciones con cuentas clave para mejorar el catálogo de...

  • Key Account Manager Digital Jr.

    Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas


    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Key Account Manager Digital Jr.Objetivo principal:Seguimiento comercial de cuentas clave para impulso y desarrollo de categorías en Walmart Marketplace.¿Qué haras?- Planear y ejecutar estrategias comerciales para el cumplimiento y aseguramiento de inventarios.-Desarrollar, administrar y mantener relaciones con cuentas clave para mejorar el catálogo de...