Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento Que nos apoye a verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad de evitar que la Institución sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y asegurarse de la implementación de los procedimientos controles y buenas prácticas necesarias implementadas por la Institución. Responsabilidades Principales del Puesto: Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios y revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP o cuando existan cambios significativos en su operación. Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control la celebración de contratos cuyas características pudieran generar un alto riesgo actividades de riesgo etc. Generar la relación de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institución así como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones. Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o bien que se tenga sospecha de que está realizando financiamiento al terrorismo así como aquellos casos que considere urgentes informando de ello al Comité de Comunicación y Control en su siguiente sesión. Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Políticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales. Qué necesitas para el puesto Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento Licenciatura administrativa en derecho legal o afín. Como Oficial de Cumplimiento. Qué ofrecemos Sueldo Base Atractivo. Prestaciones Superiores a las de la ley. 1 día de home office a la semana Zona a laborar: Ampliación Granada muy cerca de Miyana Antara y Plaza Carso. En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusión y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros. Key Skills Internship Accounts Receivable Generator Computer Operating Corporate Risk Management Employment Type : Full TimeExperience: yearsVacancy: 1 #J-18808-Ljbffr
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Mexico City ED3 Group A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Mexico City ED3 Group A tiempo completoResponsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completoResponsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Mexico City Isisolutions A tiempo completo🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Mexico City Isisolutions A tiempo completo🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...
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Oficial De Cumplimiento PLD
hace 5 días
Mexico City Principal México A tiempo completoOverview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...
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Oficial De Cumplimiento PLD
hace 7 días
Mexico City Principal México A tiempo completoOverview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...
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Oficial de Cumplimiento PLD/FT
hace 5 días
Mexico City KrediYA People A tiempo completoOficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...
