Oficial de Cumplimiento

hace 21 horas

Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional. Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF. Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT. Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías. Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo. Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo. Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos. Relaciones internas y externas Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración. Coordine con las áreas de Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información. Interacción externa con CNBV, UIF, auditores externos y consultores regulatorios. Indicadores de desempeño (KPI’s) Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF. Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma. Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado). Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas. Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo. Requisitos Formación académica Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines. Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera. Certificaciones Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria). Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar. Experiencia profesional Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos. Experiencia en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF. Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos. Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.). Conocimientos técnicos Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE. Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT. Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes). Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales. Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa. Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo. Competencias clave Ética y confidencialidad. Atención al detalle y pensamiento analítico. Comunicación efectiva con autoridades regulatorias. Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos. Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios. #J-18808-Ljbffr

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    hace 3 días

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

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    hace 22 horas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

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    hace 17 horas

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 21 horas

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    hace 3 días

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    hace 21 horas

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 3 días

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 22 horas

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    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 3 días

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

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    hace 21 horas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...