Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional. Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF. Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT. Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías. Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo. Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo. Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos. Relaciones internas y externas Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración. Coordine con las áreas de Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información. Interacción externa con CNBV, UIF, auditores externos y consultores regulatorios. Indicadores de desempeño (KPI’s) Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF. Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma. Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado). Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas. Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo. Requisitos Formación académica Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines. Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera. Certificaciones Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria). Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar. Experiencia profesional Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos. Experiencia en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF. Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos. Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.). Conocimientos técnicos Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE. Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT. Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes). Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales. Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa. Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo. Competencias clave Ética y confidencialidad. Atención al detalle y pensamiento analítico. Comunicación efectiva con autoridades regulatorias. Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos. Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios. #J-18808-Ljbffr

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    hace 3 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

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    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

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    hace 3 semanas

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

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    hace 3 semanas

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    hace 3 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

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    hace 3 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

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    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

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    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

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