Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Mexico City Isisolutions A tiempo completo

🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔ Licenciatura en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o afines (titulado/a) ✔ Certificación CNBV vigente (indispensable) ✔ Experiencia de 2 a 5 años en PLD/FT, SOFOMES y marco regulatorio CNBV / CONDUSEF ✔ Conocimiento en fideicomisos Responsabilidades principales: Implementación y supervisión del cumplimiento normativo Elaboración de reportes regulatorios y atención a autoridades Auditorías PLD/FT y Metodología Basada en Riesgos Capacitación interna en materia de cumplimiento 💰 Sueldo: $40,000 brutos mensuales + prestaciones de ley 📩 Si cumples con el perfil y deseas formar parte de una empresa sólida y especializada, postúlate enviando tu CV actualizado. #J-18808-Ljbffr

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    hace 5 días

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

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    hace 7 días

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

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    hace 5 días

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 5 días

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

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    hace 5 días

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    hace 7 días

    Mexico City ED3 Group A tiempo completo

    Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y...

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    hace 5 días

    Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

    Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida...

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    hace 5 días

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 7 días

    Mexico City Principal México A tiempo completo

    Overview¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 5 días

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...