Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Mexico City ED3 Group A tiempo completo

Responsabilidades principalesImplementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.Relaciones internas y externasReporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.Indicadores de desempeño (KPI’s)Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.RequisitosFormación académicaLicenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera.CertificacionesCertificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria).Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar.Experiencia profesionalMínimo 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos.Experiencia en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF.Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos.Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.).Conocimientos técnicosLey Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE.Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT.Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales.Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa.Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo.Competencias claveÉtica y confidencialidad.Atención al detalle y pensamiento analítico.Comunicación efectiva con autoridades regulatorias.Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos.Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios.Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico #J-18808-Ljbffr

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    hace 3 semanas

    Mexico City Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA : Requisitos Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT....

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    hace 3 semanas

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    hace 3 semanas

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto El banco del futuro hoy. Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 3 semanas

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

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    Mexico City ED3 SERVICES A tiempo completo

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    hace 3 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

    🔎 Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) 📍 CDMX | Modalidad presencial En CLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV, para integrarse a nuestro equipo. Requisitos clave: ✔...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Mexico City Isisolutions A tiempo completo

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  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento PLD/FT KrediYA People • Ciudad de México, México Descripción del trabajo Sobre nuestro propósito En KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 3 semanas

    Mexico City KrediYA People A tiempo completo

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  • Oficial de Cumplimiento – 1 Día de Home Office

    hace 3 semanas

    Mexico City Banco Covalto A tiempo completo

    Una plataforma financiera digital en Ciudad de México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar el cumplimiento normativo contra el financiamiento al terrorismo y el manejo de operaciones ilícitas. El candidato ideal debe tener certificación como Oficial de Cumplimiento y una licenciatura en derecho o área afín. Se ofrecen prestaciones superiores...