Especialista En Operaciones Fiduciarias Y Cumplimiento

Responsable de asesorar y gestionar aspectos legales relacionados con la creación, administración y ejecución de fideicomisos, en especial aquellos vinculados al sector inmobiliario. Este puesto involucra la redacción y revisión de contratos fiduciarios, análisis de la estructura legal de proyectos inmobiliarios y la resolución de disputas o...

Job Description Summary¿Quieres convertirte en un creador de lo posible?Durante más de 125 años, hemos buscado nuestro propósito impulsando el mundo de la salud. Nos comprometemos sin descanso con un futuro prometedor mediante el desarrollo de tecnologías, servicios y soluciones innovadoras, ayudando a la comunidad del cuidado de la de salud a mejorar...

DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

Funciones: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad...

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

Empresa lider en arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como oficial de cumplimiento.Requisitos:Lic. en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.4+ años de experiencia en PLD o cumplimiento (no bancario).Conocimiento sólido de la LFPIORPI y normativa UIF/CNBV.Deseable experiencia en sector automotriz o...

Requisition ID: 1987- Location: MEXICO CITY, MX, 11000**Energía al servicio de México.**Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de MéxicoEn ENGIE México estamos...

HolaSomos Mora Mora una cadena de restaurantes plant based en CDMX, y estemos en búsqueda de nuestro Director de Operaciones.OBJETIVO DEL PUESTOAsegurar que todas las sucursales de Mora Mora operen con excelencia, rentabilidad y consistencia. Esto implica:Cumplir y mejorar estándares operativos (bebidas, bowls, servicio, limpieza, tiempos).Elevar la...

Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de...

Job Description Summary ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actúa para impulsar el mundo de la salud? ¡Sé parte de algo grandioso! BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el...