Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Lomas de Chapultepec III Sección, México dyr multisoluciones A tiempo completo

Funciones:
Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento

Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.

Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de Cumplimiento.

Hacer del conocimiento del CCC la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la propia entidad.

Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el CCC, en ejercicio de sus facultades.Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.

**Requisitos**:
Cedula profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.

Certificación vigente de la CNBV como Oficial de Cumplimiento para SOFOM E.N.R.

Experiência en dictaminación de operaciones ante Comité de Comunicación y Control.

Experiência comprobada en el manejo de los sistemas PUR de CONDUSEF y SITI PLD/FT de la CNBV.

Al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, PLD/FT o auditoría regulatoria en el sector financiero mexicano, preferentemente en SOFOMES o entidades similares.

Ofrecemos

Estabilidad Laboral

sueldo 35,000 a 40,000 según experiência ,prestaciones de ley

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Horarios flexibles

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    Descripción Responsabilidades principales - Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. - Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. - Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) CDMX | Modalidad presencialEnCLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon certificación vigente ante laCNBV, para integrarse a nuestro equipo.Requisitos clave: Licenciatura en Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

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  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financieranos encontramos en la búsqueda de unOficial de Cumplimientoaltamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones...