Oficial de Cumplimiento

hace 7 días

Lomas de Chapultepec III Sección, México dyr multisoluciones A tiempo completo

Funciones:
Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento

Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.

Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manual de Cumplimiento.

Hacer del conocimiento del CCC la celebración de contratos, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para la propia entidad.

Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el CCC, en ejercicio de sus facultades.Coordinar tanto las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.

**Requisitos**:
Cedula profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.

Certificación vigente de la CNBV como Oficial de Cumplimiento para SOFOM E.N.R.

Experiência en dictaminación de operaciones ante Comité de Comunicación y Control.

Experiência comprobada en el manejo de los sistemas PUR de CONDUSEF y SITI PLD/FT de la CNBV.

Al menos 2 años de experiência en cumplimiento normativo, PLD/FT o auditoría regulatoria en el sector financiero mexicano, preferentemente en SOFOMES o entidades similares.

Ofrecemos

Estabilidad Laboral

sueldo 35,000 a 40,000 según experiência ,prestaciones de ley

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $35,000.00 - $40,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Horarios flexibles

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completo

    Empresa lider en arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como oficial de cumplimiento.Requisitos:Lic. en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.4+ años de experiencia en PLD o cumplimiento (no bancario).Conocimiento sólido de la LFPIORPI y normativa UIF/CNBV.Deseable experiencia en sector automotriz o...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

  • Abogado Sr. Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...