Supervisor Prevención de Fraudes Retail

hace 1 semana

Metepec, México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude.

El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.


Responsabilidades:

  • Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
  • Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
  • Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
  • Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
  • Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
  • Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Experiência relevante en un rol relacionado.
  • Conocimientos y experiência previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude
  • Experiência en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude
  • Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco
  • Dominio de Microsoft Office y Access
  • Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
  • Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

Educación:

  • Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.


Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Fraud Operations

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Time Type:

Full time

  • Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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EEO is the Law" poster. View the
EEO is the Law Supplement.

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EEO Policy Statement.

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  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi's policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. Responsibilities: ...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 1 semana

    Metepec, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi's policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support.Responsibilities: Conduct...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Supervisor Corresponsales

    hace 1 semana

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Supervisor

    hace 1 semana

    Metepec, México Sears Metepec A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA Metepec, Estado de México:SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: Preparatoria Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropaActividades: Gestion del equipo de ventas...

  • Supervisor De Turno

    hace 1 semana

    Metepec, México Sears Metepec A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA Metepec, Estado de México:SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos: Preparatoria Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropaActividades: Gestion del equipo de ventas...

  • Gerente Retail

    hace 1 semana

    Metepec, México Typhoon Sports Coalition A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA RETAIL BUSCA GERENTE PARA TIENDA DEPORTIVA GALERIAS METEPEC ACTIVIDADES: Apertura y cierre de tiendaSupervisión de personalControl de inventarios, recepción y acomodo de mercancía.Manejo de caja, arqueos, cortes, depósitos, control de merma.Promover buen clima laboralPerfil:Edad de 28 a 45 añosEscolaridad:Licenciatura terminada o...

  • Supervisor de Turno

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México:**SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos:Preparatoria -Disponibilidad de horario -Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio -Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropaActividades: Gestion del equipo de ventas...

  • Supervisor de Banca Electrónica

    hace 1 semana

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Supervisor (a)

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México:**SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos:Preparatoria -Disponibilidad de horario -Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio -Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropaActividades: Gestion del equipo de ventas...

  • Supervisor

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México:**SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos:- Preparatoria***-Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercanía a domicilio Experiência previa a un año en giro alimenticio Manejo de personalActividades: Gestión del equipo de ventas Asegura procesos de...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 1 semana

    Metepec, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V.en LA PROVIDENCIA, Galerías Metepec, San Jerónimo, Michoacana - Metepec, Estado de México:ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y VIGILANCIA_.__REQUISITOS:_ Documentos en Regla (precartila o liberada) Secundaria o bachillerato concluido Disponibilidad de tiempo 24 x 24 ó 12 x 1 Con o Sin...

  • Encargado De Area

    hace 1 semana

    Metepec, México Sears Metepec A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en Toluca Metepec, Estado de México:SUPERVISOR DE DULCERIA Requisitos: Preparatoria Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropaActividades: Manejo de alimentos Gestion del...

  • Supervisor de Ventas

    hace 1 semana

    Metepec, México ManpowerGroup A tiempo completo

    Vacante para la empresa ManpowerGroup en Metepec, Hidalgo:SOLICITAMOS SUPERVISOR DE VENTAS PARA EMPRESA LÍDERREQUERIMOS: Experiência a partir de 1 año en puesto similar Disponibilidad de horario Licencia tipo AACTIVIDADES PRINCIPALES: Supervisión de equipo de ventas Visita a diferentes sucursales Creación de estrategias de ventas Seguimiento a...

  • Encargada (o)

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en TOLUCA - Metepec, Estado de México:**SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos: Preparatoria Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa.Actividades: Gestion del equipo de ventas...

  • Supervisor Operativo

    hace 1 semana

    Metepec, México ZASCITA DE MEXICO SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    ÚNETE A ZASCITA DE MÉXICOComo SUPERVISOR OPERATIVO/ARMADOZONA:- TOLUCA 24X24requisitos:- documentación en regla y ORIGINAL- cartilla- experiência de 1 año en seguridad privada como SUPERVISOR- disciplinado y honrado- amor por el trabajo bien hechoSUELDO:$12,000 MENSUALES- prestaciones de ley desde el primer día- seguro de vidabienvenidos EX POLICIAS,EX...

  • Encargado de Area

    hace 1 semana

    Metepec, México SEARS METEPEC A tiempo completo

    Vacante para la empresa SEARS METEPEC en Toluca -Metepec, Estado de México:**SUPERVISOR DE DULCERIARequisitos: Preparatoria Disponibilidad de horario Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo Cercania a domicilio Experiência previa a un año, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa.Actividades: Manejo de alimentos Gestion...

  • Supervisor De Limpieza

    hace 1 semana

    Metepec, México Centro Medico De Toluca S.A De C.V A tiempo completo

    PUESTOSupervisor de limpiezaOBJETIVOCoadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designeESPECIFICACIONES DEL PUESTOEscolaridad: preparatoria o carrera técnica en administraciónExperiência: 1 a 2 años puestos...

  • Supervisor de Calidad

    hace 1 semana

    Metepec, México GAS IMPERIAL SA DE CV A tiempo completo

    CORPORATIVO GAS IMPERIAL SOLICITA:SUPERVISOR DE CALIDADRequisitos:Escolaridad: Ing. Industrial, Ing. QuímicoExperiência: 3 años en el puestoIndispensable sepa conducir carro standard y licencia de manejo vigenteAmplia disponibilidad de tiempoConocimientos:Manejo de Sistemas de CalidadNormatividad en Materia de Calidad, Seguridad y Medio...

  • Supervisor de Limpieza

    hace 1 semana

    Metepec, México Centro Medico de Toluca S.A de C.V A tiempo completo

    PUESTOSupervisor de limpiezaOBJETIVOCoadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designe.ESPECIFICACIONES DEL PUESTOEscolaridad: preparatoria o carrera técnica en administraciónExperiência: 1 a 2 años puestos...