Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
OBJETIVO DEL PUESTO
Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.
Participar en grupos de trabajo o comités de AMIS que le sean aplicables, tales como el de Gobierno Corporativo.
Participar como suplente del Director de Cumplimiento y Riesgos en los diferentes Comités y Grupos internos en los que participa.
Identificar brechas en el cumplimiento normativo de toda la institución y apoyar a los dueños de los procesos a la definición de planes de acción efectivos, razonales y proporcionales a la realidad del negocio.
Estar al tanto de cambios o nuevas regulaciones emitidas por la CNSF o CONDUSEF y comunicarlas al interior de la organización.
Organizar grupos de trabajo con los responsables en la Institución para coordinar la evaluación de brechas e impactos de cambios.
Proteger la reputación de la Institución.
Fomentar una cultura de cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por CNSF y CONDUSEF, así como a las políticas internas en la materia.
FUNCIONES DEL PUESTO
Proponer, comunicar e implementar el sistema de Cumplimiento Normativo, incluyendo las estrategias, políticas y procedimientos necesarios.
Apoyando a la Dirección de Cumplimiento en la definición de la estrategia e involucrando a los diferentes participantes en la Institución.
Implementando los lineamientos y controles necesarios, tanto en los procesos propios como en los de negocio. Capacitando al personal y en su caso a la fuerza de ventas para su debido cumplimiento. Establecer y mantener un ambiente de control adecuado y gestionar los riesgos de forma inteligente. Cumplir con las obligaciones legales y políticas corporativas.Asegurar la adecuada gestión de incidentes y el cierre de brechas.
Asesorando a las áreas de negocio y a la fuerza de venta para la adecuada atención interna y legal de incidentes.
Prevenir y evitar riesgos o escalar inmediatamente aquellos materializados, para una toma de decisiones adecuada y oportuna.Asegurar que las relaciones contractuales contemplan las obligaciones legales e internas en materia de Cumplimiento Normativo.
Definiendo las cláusulas que deben contener las condiciones generales o contratos con terceros y asegurando que estas se instalen o actualicen.
Asegurar que la Institución cuenta con los elementos legales suficientes para prevenir o hacer frente a contingencias legales en la materia.
Coordinar la atención de revisiones de auditores internos o externos en materia de Gobierno Corporativo, así como las visitas de inspección de la CNSF a fin de asegurar que los responsables atienden los requerimientos en tiempo y forma.
Coordinando las auditorías o visitas de inspección de la CNSF y asegurando que todos los participantes al interior de la institución atienden de forma adecuada y oportuna los requerimientos.
Coordinando el diseño y ejecución de los planes de acción que resulten de observaciones de auditorías o visitas. Dar una adecuada atención a las auditorías y visitas de inspección. Mejorar el ambiente de control interno mediante el cierre de brechas detectadas durante las revisiones. Prevenir sanciones derivadas de incumplimientos.Fomentar la cultura de cumplimiento al interior de la organización.
Elaborar los programas de capacitación para el personal y la fuerza de ventas, así como coordinar las campañas, en conjunto con las áreas de capacitación.
Brindar asesoría a las áreas de negocio y a la fuerza de ventas para el debido cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Fomentar una cultura de prevención entre los colaboradores y la fuerza de ventas.PERFIL DEL PUESTO
Escolaridad:
Licenciatura en derecho o áreas económico administrativas
Inglés:
Intermedio
Conocimientos Técnicos:
- Office (Word, Excel intermedio elaboración de tablas dinámicas, cruce de bases de datos, Power Point, etc)
- Opcional: Diplomado en Seguros.
Área(s) de experiência
- Responsable y subresponsable de cumplimiento normativo o regulatorio en instituciones financieras, preferentemente en el sector asegurador o regulador de seguros. 4 Años
- Gerente Jurídico con conocimiento profundo y demostrable en los temas a cargo de la posición. 3 años
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Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoEsp Sr Cumplimiento NormativoCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOING Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. Brindar apoyo en la coordinación,...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoPromover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con el...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...
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subgerente cumplimiento normativo spei
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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subgerente cumplimiento normativo spei
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Contraloría Normativa
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Contraloría Normativa
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Contraloría Normativa
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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analista cumplimiento normativo
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completoObjetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los...
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De Contraloría Normativa
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoDE Contraloría Normativa (Espejo)Country: MexicoEstablecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...
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Analista en Asuntos Normativos
hace 6 días
Ciudad de México, Ciudad de México RP LAGUNA S.A. DE C.V A tiempo completoDescripción del empleoEXPERIENCIA MINIMA:1 año o mas en puesto similarCONOCIMIENTOS GENERALES:Conocimiento de las leyes, códigos jurídicos, los procedimientos judiciales, los precedentes, las regulaciones gubernamentales, las órdenes ejecutivas, y el proceso político democrático.FUNCIONES: Coordinar las actividades de documentación reglamentaria....
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Gerente Contable
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México HUNTFORME A tiempo completoOferta de trabajo: Gerente contableNos encontramos en la búsqueda de un Gerente contable que se una a nuestro equipo para liderar el área de contabilidad de nuestra empresa. Será el responsable de llevar a cabo una gestión óptima de los recursos financieros y contables de la empresa, garantizando el cumplimiento de las regulaciones y normativas...
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Supervisor de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completoEmpresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento.Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en...
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Gte Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoGte CumplimientoCountry: MexicoLlevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de los...