Empleos actuales relacionados con analista pld - Ciudad de México, Ciudad de México - Gentera

  • Analista de Datos y Desarrollador de Soluciones

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Scotiabank busca un Analista de Datos y Desarrollador de Soluciones para unirse a su equipo de PLD&CI. En este rol, serás responsable de identificar oportunidades de desarrollo e implementación de scripts analíticos automatizados, parametrizables y agnósticos que puedan ser utilizados por los distintos equipos del...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Prime Group Mexico A tiempo completo

    {"titulo": "ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE", "descripcion": "\u00bfBuscas un desafío emocionante en un entorno dinámico? \u00bfQuieres ser parte de un equipo apasionado por la prevención de fraudes? \u00bfEres un experto en análisis de riesgos y fraudes? \u00bfTienes experiencia en call center y conocimientos de PDF y PLD? \u00bfQuieres crecer...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las normativas internas del corporativo.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando que los...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:* Coordinar los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas entidades reguladoras, incluyendo la CNBV, el Banco de México, la SHCP, así como auditores internos y externos.* Asegurar la correcta integración de la información relacionada con la...

  • Analista de Cumplimiento AML KYC 2

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...

  • Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Control de Riesgos es un profesional clave en la empresa que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar políticas y procedimientos para...

  • Analista de Crédito Nrfm Aguascalientes

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Nissan A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un experto en análisis de crédito para unirse a nuestro equipo en Nissan. El candidato ideal tendrá experiencia en la evaluación de riesgos crediticios y la gestión de créditos para personas morales.ResponsabilidadesEvaluar créditos a personas morales con una línea igual o mayor a $3 millones, validando la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:Coordinar los procesos para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por diversas autoridades reguladoras, así como por las políticas internas de la organización.Garantizar la correcta integración de la información relacionada con la Seguridad Financiera, asegurando la entrega...

  • Analista de Cumplimiento Normativo en PLD

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Intercam Banco A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Intercam Banco, estamos buscando un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de trabajo.ResponsabilidadesAtender consultas normativas y de procesos del grupo para corregir y aplicar correctamente las disposiciones de forma clara en las áreas involucradas.Verificar que se apliquen los...

  • Analista de Cumplimiento Senior

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Ripio A tiempo completo

    ¿Estás listo para liderar el ecosistema cripto en Latinoamérica?Ripio es una de las principales compañías blockchain de América Latina, y estamos buscando a un profesional apasionado por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto.Nuestra misión:Monitorear y analizar alertas transaccionales para identificar posibles...

  • Analista de Crédito: Desarrolla tu carrera en Financiera Independencia

    hace 3 semanas

    Ecatepec de Morelos, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Financiera Independencia, estamos comprometidos con la excelencia en la toma de decisiones financieras. Buscamos a un Analista de Crédito que se una a nuestro equipo y contribuya a la estabilidad financiera de nuestros clientes.Objetivos del PuestoEl Analista de Crédito será responsable de analizar la viabilidad de las...

  • Analista de Crédito Senior

    hace 1 semana

    Ecatepec de Morelos, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia es un grupo financiero mexicano que valora la importancia del talento humano en su día a día. Buscamos a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra fuerza imparable como Analista Área Central de Crédito.Objetivo del PuestoAnalizar la viabilidad de las solicitudes de crédito, aplicando la metodología...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 3 meses

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Pld Jr

    hace 3 meses

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

  • Analista Soporte Pld

    hace 4 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

  • Analista Pld

    hace 4 meses

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

  • Analista Jurídico

    hace 4 meses

    Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completo

    PYME EN EXPANSION SOLICITA: Analista jurídico: - Experiência de dos años en temas legales administrativos, corporativos y PLD. - Lic. Derecho Zona de trabajo: BARRANCA DEL MUERTO Horario de lunes a viernes de 9 a 6:30 hrs Interesados favor de mandar su CV para coordinar entrevista de trabajo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $7,500.00 -...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 meses

    Ciudad de México Prestadero A tiempo completo

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 4 meses

    Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

  • Analista Contable

    hace 4 meses

    México PLUS ONE A tiempo completo

    Estamos en busqueda de un Analista Contable en Cancún. Experiência en areas contables/ administrativas/ financiero, que tenga conocimiento en software de contabilidad. Licenciatira en contabiliad Funciones principales: 1. Revisión y ejecución del proceso de tesorería. 2. Ejecución de pagos en la banca. 3. Revisión de la ejecución del proceso de...

  • Analista Senior de Prevención

    hace 4 meses

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 4 meses

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**,...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 4 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Aml

    hace 4 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Aml

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Mesa Control Home Office con

    hace 4 meses

    Colonia Lomas de Chapultepec, México RHR A tiempo completo

    Importante empresa **financiera** solicita: **ANALISTA MESA DE CONTROL** - **Validación de referencias** para créditos de nómina, vía telefónica y elaboración de formatos. **Visitas **de verificación de acreditados (se da apoyo de uber) - Revisión y liberación de **paramétricos.**: - Revisión en sistema **SIAC y liberación de BP**: -...

  • Analista Kyc

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Apoyo de Documentación

    hace 4 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el...

  • Sanctions Analista C10-hub

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...

  • Ejecutivo Telefonico

    hace 4 meses

    México Prime Group Mexico A tiempo completo

    **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE** - **FUNCIONES**_ Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca. - **Requisitos Indispensable**:_ - Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida). - 1 año de experiência laboral en call center (Campaña banco atc) 1 año en...

  • Analista de Crédito Nrfm Aguascalientes

    hace 3 meses

    México Nissan A tiempo completo

    **: - Fecha de inicio de actividades: Por confirmar -** **Misión del puesto**: Evaluar créditos a personas morales con una línea igual o mayor a $3 millones, validando la documentación requerida y realizando el análisis para el otorgamiento de créditos acorde a procedimientos establecidos por NRFM. **Responsabilidades**: - Verificar que no existan...

analista pld

hace 4 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo


Objetivo



Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.



Experiencia en

  • Análisis de operaciones inusuales.
  • Revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes
  • Validación de listas restrictivas


Conocimientos específicos

  • Sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nivel básico
  • Herramientas de validación de listas restrictivas
  • Excel a nivel intermedio