Gerencia Auditoria Pld

hace 4 semanas

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:ID de la solicitud: ******Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Ejecución de auditorías PLD-FT: planificación, pruebas, documentación y presentación de hallazgos.Actuar comoOficial a Cargo (OIC)en auditorías de baja a media complejidad.Analizar riesgos, causas raíz y materialidad de hallazgos.Elaborar informes finales y dar seguimiento a planes de acción y observaciones (incluyendo CNBV).Cumplir estándares delIIA, regulaciones vigentes y metodologías internas (Scotiabank).Participar en iniciativas clave de PLD-FT en México.Uso de herramientas comoTeamMate+para documentar auditorías.Promover cultura centrada en el cliente y entorno inclusivo.Perfil requeridoExperiencia: mínimo 2 años en sector bancario y cumplimiento.Conocimientos en:Normatividad interna y externa, estándares AML.Metodología COSO, control interno.Herramientas: TeamMate+, Power Apps, análisis de datos (SAS, Python, PowerBI, SQL, Alteryx).Inglés avanzadoMachine learning y aplicaciones de IA.Habilidades: analíticas, comunicación, gestión de personas, manejo de ambigüedad.Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIHScotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminaciónUbicación(s): México : Ciudad de México : CuauhtémocScotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.#J-*****-Ljbffr

  • Líder De Auditoría Pld-Ft Y Oic

    hace 4 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Un banco líder en las Américas busca un Auditor PLD-FT en Ciudad de México. El candidato ideal tiene al menos 2 años de experiencia en el sector bancario y en cumplimiento. Las responsabilidades incluyen ejecutar auditorías, elaborar informes y actuar como Oficial a Cargo. Se valorarán habilidades analíticas y conocimientos en metodologías como COSO,...

  • Especialista En Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD).Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puesto:- Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).- Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...

  • Especialista De Normatividad Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...

  • Auditor Pld Jr

    hace 4 semanas

    Xico, México Bm Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

  • Especialista En Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Smart Jobs A tiempo completo

    COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD)Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.Requisitos del puestoEducación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo,...

  • Coordinador De Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Bank Of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de ****Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Oficial De Cumplimiento En Materia Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Rh Algoritmo A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**Estudios: Licenciatura en Derecho (Titulado).Certificado como oficial de cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV (NECESARIO)Experiência mínima de 2 años en puesto similar trabajando en SOFOMES no reguladas.Experiência en temas corporativos, tales como: Elaboración de dictámenes jurídicos, actas de comités, Actas de...

  • Contador Fiscal

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Mrp A tiempo completo

    Grupo MRP se especializa en construir plataformas de inversiones alternativas para capitalizar oportunidades en México.Estamos en búsqueda de profesionales talentosos que contribuyan a la organización y que se desarrollen con nosotros.Requisitos:- Licenciatura concluida en Contaduría Pública.- Experiencia mínima de 2 años en una posición similar.-...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Xico, México Human Talent A tiempo completo

    DescripciónEmpresa de servicios financieros solicita:**ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD**Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos.Conocimientos en reportes regulatoriosExperiência en...

  • Auditor Interno

    hace 4 semanas

    Xico, México Más Valor A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Más Valor en Av.P.o De La Reforma, Cdmx -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Auditor interno - Casa de bolsa - Pld**Buscamos un profesionista con experiência que se encargue de Asegurar y asesorar a la Institución, con independencia de las operaciones que audita, para mejorar losprocesos y apoyar a la Administración en...