Líder De Auditoría Pld-Ft Y Oic

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:ID de la solicitud: ******Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Ejecución de auditorías PLD-FT: planificación, pruebas, documentación y presentación de hallazgos.Actuar comoOficial a Cargo...

Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre cumpliendo los...

**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...

ResponsabilidadesCoordinar las actividades del Comité de Comunicación y Control, elaborando y presentando toda la documentación necesaria para las sesiones.Gestión, seguimiento y presentación de reportería mensual, trimestral y de solicitudes de las autoridades correspondientes.Desarrollar políticas y procedimientos de acuerdo a la normativa PLD-FT y...

Una firma de servicios financieros busca un Oficial de Cumplimiento para implementar y supervisar su Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, asegurando su cumplimiento con la regulación de CNBV.El candidato ideal debe tener al menos 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio o auditoría dentro de instituciones financieras, y dominar...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML****Propósito**El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank PLD...

¡Transforma el futuro de la tecnología con nosotros!¿Eres un/a Data Scientist apasionado/a por la innovación? En Kapital estamos buscando a alguien como tú para unirte a nuestro equipo.Lo que harás:* Diseñar, desarrollar y mantener modelos analíticos avanzados que permitan detectar actividades sospechosas de lavado de dinero, financiamiento al...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO****Propósito**Asegura que Scotiabank México cumple de una manera eficiente con las regulaciones aplicables, así como con las políticas y procedimientos...

Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs.SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México.Amplio dominio de las Disposiciones de Carácter General emitidas por la CNBV , así como...

Director Business internar control - Grupo Financiero ActinverLíder responsable de asegurar que la operación comercial cumpla con regulación externa e interna, actuando como enlace estratégico entre áreas Comerciales y de Control Institucional (Auditoría, PLD/FT, Riesgos, Fraudes, Control Interno). Supervisa el marco normativo, coordina equipos...