Director Ejecutivo Prevención Lavado De Dinero

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día?Lo tenemos****¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas?Lo ofrecemos****¿Un entorno en el que contribuir a...

Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

**Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes.Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro.**Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...

Director Ejecutivo de Compliance .Responsabilidades principales:Diseñar e implementar políticas de cumplimiento alineadas con regulaciones nacionales e internacionales.Supervisar programas de integridad, prevención de riesgos y gobierno corporativo.Coordinar auditorías internas y externas, asegurando la transparencia en procesos.Promover una cultura de...

Director de CumplimientoCreada en, una joint venture entre los grupos Zurich y Banco Santander busca un Director de Cumplimiento para liderar la estrategia y operación del área.Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor experiencia, queremos que te unas a nosotros para construir el futuro juntos.Buscamos un profesional con experiencia mínima de 5 años en...

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Una joint venture internacional busca un Director de Cumplimiento para liderar la estrategia y operación del área.Se requiere experiencia mínima de 5 años en Cumplimiento, con certificación en Prevención de Lavado de Dinero y conocimiento de normativas locales e internacionales.El candidato ideal deberá demostrar alta orientación a resultados,...

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