Responsable De Prevención De Lavado De Dinero

hace 3 semanas

Xico, México Lexus Polanco A tiempo completo

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.**Ofrecemos**:- Salario competitivo- Fondo de ahorro.- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.- Prestaciones superiores a las de la ley.- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,****** - $18,****** al mesPago complementario:- Bono de productividadTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Operativo(A) Prevencion Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Mapfre A tiempo completo

    Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día?Lo tenemos****¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas?Lo ofrecemos****¿Un entorno en el que contribuir a...

  • Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Director Ejecutivo Prevención Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México findojobs A tiempo completo

    Director Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Responsabilidades principales:Diseñar e implementar estrategias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Supervisar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.Coordinar auditorías, revisiones regulatorias y reportes ante autoridades...

  • Prevención De Lavado De Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Integrated People A tiempo completo

    **Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes.Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro.**Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas.(Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para elaborar...

  • Compliance

    hace 3 semanas

    Xico, México Administradora De Cartera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Gerente de regulaciones y Compliance.Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito.Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance.**Objetivo de...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Talenjob A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

  • Abogado Pld

    hace 3 semanas

    Xico, México Gsoo A tiempo completo

    **Abogado Prevención de lavado de dinero PLD****Título y Cédula****Empresa** de giro de Inmobiliaria- Zona de trabajo WTC- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes- 2 años de experiência.**Principales responsabilidades del puesto**- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)-...