Operativo(A) Prevencion Lavado De Dinero

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día?Lo tenemos****¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas?Lo ofrecemos****¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos?Lo aportamos****Analista Prevención Lavado de Dinero****Requisitos**:- Escolaridad**:Lic.trunca o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/ Finanzas, Criminología.**:- Experiência de **1 año en prevención de lavado de dinero**, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización,- Excel intermedio (manejo de bases de datos y elaboración de reportes)- Inglés básico (comprensión de lectura)**Principales actividades que realizarás**:- Conocer y aplicar el marco normativo institucional.- Conocer y aplicar las regulaciones de prevención de lavado de dinero y demás disposiciones legales aplicables.- Revisar Controles técnicos y reglas de operación.- Revisar la Integración de los Expedientes a efecto que se cumplan con los datos y/o documentos mínimos.- Dar seguimiento a la captación de los datos y documentos faltantes.- Dar seguimiento a la integración de los expedientes con controles técnicos.- Liberar expedientes debidamente integrados.- Reportar a las instancias correspondientes los casos en los que sea evidente la intención de evadir los controles instrumentados para la debida integración de expedientes.**Competencias deseables**:- Trabajo con base en objetivos- Pensamiento analítico- Trabajo en equipo- Orientación al cliente- Orientación al orden y a la calidad- Compromiso- Innovación**Horario**: lunes a jueves 8 a 17 h y viernes 8 a 14 h.**Lugar de trabajo**:Oficina Av.Revolución (a la altura de Metro San Pedro de los Pinos-Línea 7)**Ofrecemos**:- Desarrollo de experiência y aprendizaje en una empresa multinacional integrada por profesionales de alto rendimiento.- Líderes orientados(as) al desarrollo- Prestaciones superiores a las de ley, vales de despensa y seguro de vida.**ÚNETE A NUESTRO EQUIPO****MAPFRE, donde tu tiempo cobra sentido.****Déjanos conocerte.**- Visita la página de MAPFRE para conocer nuestro Aviso de Privacidad_**"En MAPFRE México la inclusión laboral y la no discriminación son elementos fundamentales de nuestra cultura organizacional, creemos que el proceso de integración de Colaboradores (as) es una etapa crucial en la que identificamos personas que comparten nuestros valores y principios, confiamos en que su incorporación nos fortalece como institución al aportar su talento, conocimientos y experiência. La confianza es la base de nuestro actuar, es por eso que certificados médicos, certificados de no embarazo y VIH, dejan de tener relevancia y no son requisito para incorporar nuevos (as) colaboradores (as). La permanencia y el crecimiento de los (las) Colaboradores (as) en MAPFRE está vinculada al compromiso, actitud y deseos de superación, elementos que son base de nuestra Responsabilidad Social."**Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día?Lo tenemos****¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas?Lo ofrecemos****¿Un entorno en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos?Lo aportamos****Analista Prevención Lavado de Dinero****Requisitos**:- Escolaridad**:Lic.trunca o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/ Finanzas, Criminología.**:- Experiência de **1 año en prevención de lavado de dinero**, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización,- Excel intermedio (manejo de bases de datos y elaboración de reportes)- Inglés básico (comprensión de lectura)**Principales actividades que realizarás**:- Conocer y aplicar el marco normativo institucional.- Conocer y aplicar las regulaciones de prevención de lavado de dinero y demás disposiciones legales aplicables.- Revisar Controles técnicos y reglas de operación.- Revisar la Integración de los Expedientes a efecto que se cumplan con los datos y/o documentos mínimos.- Dar seguimiento a la captación de los datos y documentos faltantes.- Dar seguimiento a la integración de los expedientes con controles técnicos.- Liberar expedientes