Especialista Pld

hace 5 días

Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en Scotiabank

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
**Funciones**:

- Interacción con la EDDU para los casos de alto riesgo
- Revisión y actualizaciones a Políticas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulación Local.
- Brindar atención, seguimiento y elaborar planes de Trabajo para Auditorias y GAP´s de PLD.

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida en carreras Económico, administrativas
Experiência mínima de 2 años, mismo puesto
- Inglés intermedio avanzado (Se tiene contacto con Toronto) **INDISPENSABLE**:

- **
Deseable certificación Fig 3, oficial de cumplimiento, ACAMS**

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

  • Especialista en Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Visión Estratégica A tiempo completo

    Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

  • Coordinador de Pld

    hace 3 días

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...

  • Abogado/a Especialista en PLD

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Especialista de Pld

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completo

    Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**: Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **Deseable**: Certificación CNBV como Responsable de Cumplimiento en Actividades Vulnerables deseable-...

  • Especialista de Ejecución de Proyectos en Materia de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito!Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables...

  • Subdir Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD **PROPÓSITO**: Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...

  • Abogado/A Especialista En Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad Cuauhtemoc, México Bbva En México A tiempo completo

    La Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...

  • Especialista En Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Ciudad Cuauhtemoc, México Bebeeprevención A tiempo completo

    Oferta Laboral: Especialista en Prevención de Lavado de DineroLa función del Especialista en Prevención de Lavado de Dinero radica en la atención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.Participarás en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias.En este puesto,...

  • Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN

    hace 4 semanas

    Ciudad de México SLM A tiempo completo

    Perfil Profesional – Auditor Especialista en SOFIPOs. SEDE MONTERREY, NUEVO LEÓN Auditor con sólida experiencia en el sector de  Entidades de Ahorro y Crédito Popular , especializado en la evaluación integral de  SOFIPOs bajo el marco regulatorio aplicable en México. Amplio dominio de las  Disposiciones de Carácter General emitidas por la  CNBV ,...