Estratega de Operaciones y Cumplimiento Regulatorio

Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...

**Site Name**: Mexico - Federal District - Mexico City**Posted Date**: Mar 6 2025Es responsable de mantener y verificar cumplimiento de los sistemas a su cargo con los requerimientos de normativos, expectativas regulatorias y requerimientos del Sistema de Calidad de GSK (QMS), asegurando el cumplimiento y el suministro de los productos de venta nacional....

Una universidad en Puebla busca un especialista para asegurar el cumplimiento regulatorio en la administración y operación del campus. Las funciones incluyen diseñar y actualizar controles administrativos, gestionar trámites gubernamentales y promover la comunicación entre áreas. El candidato ideal debe tener una licenciatura, al menos 3 años de...

GERENTE LEGAL – CUMPLIMIENTO REGULATORIO BANCARIO – GRUPO FINANCIERO ACTINVER, Ciudad de MéxicoGarantizar el cumplimiento normativo y regulatorio en las operaciones y productos financieros de la institución, asegurando la mitigación de riesgos legales y la correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente en el sector bancario...

DESCRIPCIóN Empresa transnacional y líder en la indusria de la contrucción solicita un abogado regulatorio Sr. em materia ambiental y de energía. **Requisitos**: **Requerimientos**: - Lic. en derecho titulado y con cédula profesional - Experiência mínima de 7 años en cumplimiento normativo: municipal, estatal y federal - Amplios conocimientos en...

**Job Description Summary**: ¿Quieres pertenecer a una empresa líder global en tecnología médica que actua para impulsar el mundo de la salud? BD es una de las compañías de tecnología médica más grandes del mundo. Tenemos una posición única en el mercado con soluciones para mejorar el manejo de la enfermedad y el manejo de la atención, apoyando...

**Responsabilidades**: - Desarrollar y ejecutar estrategias regulatorias y de calidad alineadas con la estrategia de la empresa. - Supervisar y liderar la presentación de documentos regulatorios para la aprobación, modificación y renovación de productos farmacéuticos. - Asegurar el cumplimiento de las normativas internacionales (FDA, EMA, etc.) y...

**GRUPO MONTALVO** es una empresa con más de 30 años de experiência en importación y exportación, consolidados como uno de los principales líderes para la industria Farmacéutica y con un fuerte sentido de responsabilidad con sus colaboradores.Nos encontramos en búsqueda de personal para nuestro equipo de trabajo como **Ejecutivo de Asesoria en...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

Descripción Responsabilidades principales - Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. - Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. - Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente...