Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro - Experiência:...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

**REQUISITOS**: - 25-35 años - Lic. En administración, negocios, contabilidad, derecho (terminada o trunca) - Excelente presentación ejecutiva - Experiência mínima 6 meses en puesto administrativo - Manejo de vehículo - Manejo de paquetería de office (Excel nível intermedio-avanzado) - Conocimientos básicos de facturación, elaboración de estados...

MEX Analista en prevencion de fraudes BE Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** Análisis de transacción o alertas, generadas por los diferentes sistemas de monitoreo atendiendo los diversos canales, Contar con métodos de análisis sólidos, que permitan identificar casos de fraude de manera ágil mejorando los procesos de detección, prevención y...

**DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE**: **OPERATIVO JUNIOR** **Requisitos**: - Escolaridad de Licenciatura concluida en comercio internacional o a Fin...*Domino de inglés 70% COMPROBABLE - Manejo de office básico - Documentación completa y en regla (Disponibilidad para viajar) **Se requiere**: - _Que tenga conocimiento en el Área operativa de tráfico...

Empresa socia de Amedirh solicita “JEFE EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS” **Requisitos**: - Bachillerato concluido. - 1 año de experiência en puesto similar. - Conocimiento en estrategias de prevención de perdidas en tienda departamental y control de mercancía de alto valor. **COMPETENCIAS** - Responsable, apego a procesos y...

Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Descripción del empleo **Responsabilidades y Obligaciones: Guardia Civil** *Validar que su equipo de protección personal se encuentre en óptimas condiciones de uso para su trabajo. - Estar listo con todo su equipo de protección personal y uniforme al inicio de su turno. - Reportar cualquier anomalía durante su turno. - Aplicar las medidas de seguridad...

Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...

Grupo Chedraui es un súper mexicano con más de 50 años de historia en el país y en Estados Unidos; se fundó en la década de los años veinte en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Es una sólida organización respaldada por un amplio historial de éxitos. Desde sus orígenes ha emprendido una firme política de expansión y desarrollo económico en el...

**Openpay **es la plataforma para la recepción y envío de pagos electrónicos con presencia en Latinoamérica, especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones digitales innovadoras para habilitar transacciones comerciales accesibles, seguras e innovadoras. La plataforma de **Openpay **abre posibilidades de crecimiento sostenible para los...

¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad !! Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...

_**POR APERTURA CHEDRAUI JARDINES DEL SUR ESTA BUSCANDO**:_ - **JEFE DE PREVENCION DE PERDIDAS, MONITORISTAS, AUX. DE PREVENCION Y VELADOR **_ - **____________________________________________**_ - **Se ubicara en **:_Av. Rioja Sm 320 Mz 1, Fraccionamiento V. Bonfil, C.P. 77535, Cancún Quintana Roo. **Objetivo del puesto**: Prevenir, reducir y controlar la...

Apoyar al Apoderado de Oficina a garantizar el adecuado funcionamiento operativo y administrativo de la oficina, agilizar y mantener el servicio proporcionado a los clientes tanto en la gestión propia de la oficina de la Banca Patrimonial como en su interrelación con los demás productos y servicios de la Red. - Vigilar el cumplimiento operativo y...