Analista de Prevención de lavado de dinero

hace 2 semanas

Ciudad de México bbva A tiempo completo
¿Qué estamos buscando

Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?

Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas. Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc. Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc. Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. . Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, estaoportunidad es para ti.

La vacante tiene un esquema laboral de asistencia híbrida (3 días presencial), con sede en Corporativo Torre Reforma de Lunes - Viernes de 8:30 am - 5:30 pm con disponibilidad de tiempo.

Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:

-Conocimiento en: análisis y procesos, elaboración de flujos, experiencia en KYC, productos bancarios y contabilidad bancaria.

-Office: Word, Power Point, Excel Intermedio (Tablas dinámicas, formulas, Cruces, etc.), Google Drive.

-Escolaridad: Licenciatura en áreas Económico administrativas, Ingenierías o afín (titulados o en trámite mínimo con el 100% de créditos comprobable).

-Experiencia: Mínima de 1 año en PLD, Auditoria, identificaron de riesgos, análisis de datos masivos.

-Competencias:  Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, alta capacidad de análisis de datos y conocimiento en auditoria e identificación de riesgos.

Si cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte.Ten a la mano tu CV actualizado.

FRAUD&BPS ASSOCIATE BUSINESS EXECUTION II

Nuestros colaboradoresson el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello lesotorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias.

Al integrarte a nuestroequipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
Seguro de vida.
Vacaciones superiores a las de la ley.
Plan de retiro.
Préstamos exclusivos.
Promociones exclusivas.
Membresía a deportivos.
Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
Participación en los juegos bancarios.

Si quieres conocer más sobre nuestros valores,nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a > Información corporativa.

Aspectos generales

EnBBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.

Nuestropropósito es poner al alcance de todos/as las oportunidades de esta nueva era.

Estepropósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clienteslas mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisionesfinancieras e impactar positivamente en su vida.

La Dirección General de Engineering espieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamoscomo un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en latransformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principalresponsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas yprocesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecermejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestrobanco.

Unode los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Prevención de lavado de dinero. Te contamos más sobrelas actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:

-Análisis de casos -Conocimiento en procesos

-Flujos de procesos

-Identificación de redes

-Entregas de sesión en tiempo.

-Elaboración de casos alineados a mejores practicas establecida por la unidad de inteligencia financiera.

-Identificación de riesgos -Identificación en áreas de mejora

-Conocimientos generales en temas de auditoras

Retos del puesto:

-Identificación y análisis de riesgos

-Implementar mejoras en los procesos

Trabajar en BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible . Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

El cliente es lo primero

Pensamos en grande

Somos un solo equipo

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    hace 1 mes

    Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

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  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 1 mes

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

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  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

  • analista pld

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda,...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 1 mes

    Ciudad de México Human Talent A tiempo completo

    Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Prestadero A tiempo completo

    Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

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  • Sanctions Supervisor C11- Hub

    hace 21 horas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Analista de Crédito

    hace 1 mes

    Edo. de México FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Analista de Crédito** Objetivo: Analizar y revisar solicitudes y operaciones de crédito que presenten alguna...

  • Analista de Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México LVMH A tiempo completo

    **Position**: Analista de Prevención de pérdidas **Profile**: En Sephora inspiramos a nuestros clientes, empoderamos a nuestros equipos y les ayudamos a convertirse en las mejores versiones de ellos mismos. Creamos un ambiente donde las personas son valoradas y las diferencias son celebradas. Todos los días, nuestros equipos en todo el mundo...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 1 mes

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Coordinación Comercial Alianzas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Bepensa Motriz A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un(a): Coordinación Comercial Alianzas **Estudios**: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Administración Financiera o Afín Concluida (Título Indispensable). **Experiência**: Mínima de 2 a 3 años como Ejecutivo(a) Comercial/Analista de Crédito. **Conocimientos**: Proceso de Otorgamiento de Crédito y...

  • Lider de Pld

    hace 21 horas

    Ciudad de México Prudential A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Evaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Seguros y Fianzas. **FUNCIONES DEL...

  • Analista Administrativo Modalidad Híbrida

    hace 4 semanas

    México CIVIR A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Administrativos para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario lider a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes) - Vivir en Querétaro - Experiência: Al menos 1...

  • Analista de Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En Mercado Envíos administramos el inventario de quienes venden en nuestra plataforma y entregamos los productos a quienes compran, mejorando su experiência. En un mundo en constante evolución, nuestra capacidad para entregar rápidamente los productos que se...

  • Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    **Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma Comercial Director de Operaciones **Supervisa a**: Supervisor de Prevención de Fraudes Supervisor de...

  • Analista de Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Sephora A tiempo completo

    En Sephora inspiramos a nuestros clientes, empoderamos a nuestros equipos y les ayudamos a convertirse en las mejores versiones de ellos mismos. Creamos un ambiente donde las personas son valoradas y las diferencias son celebradas. Todos los días, nuestros equipos en todo el mundo materializan nuestro propósito: expandir la manera en que el mundo percibe...