Analista Kyc

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)
** Descripción

**Nombre de Puesto**:
**Analista de KYC**

**Dirección a la que pertenece:
**Área:
**Reporta a:
Dirección de Operaciones

Soporte a Operaciones

Supervisor de Soporte a Operaciones

**Supervisa a**
- **Objetivo del Puesto**:

- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que requieren recertificación de acuerdo a los planes definidos para cubrir los requerimientos locales y del grupo en temas de KYC (Conoce a tu Cliente).
- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**
- Realizar los estudios de recertificación en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en segundo nível.
- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
- Realizar el análisis y estudio de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT)
- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
- **Escolaridad**:

- Bachillerato terminado
- **Experiência y Conocimientos**:
**Indispensable**:

- 1 año de experiência en puestos relacionados a áreas Operativas.
- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Conocimiento de integración de expedientes de crédito.

**Importante**:

- Búsquedas avanzadas en la internet.
- Deseable: conocimiento en búsquedas de listas PEP’s y Sanciones.
- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:

- Iniciar acciones
- Planificación y organización
- Tomar decisiones
- Aprendizaje aplicado
- Enfoque en el cliente
- Contribuir al éxito del equipo
- Crear un ambiente de confianza
- Orientación a la calidad
- **Idioma(s) Requerido(s)**:

- Inglés intermedio (lectura y escritura)
- **Herramientas de Trabajo**
- PC
- Teléfono fijo.
- **Sistemas y Programas
- SICLID
- Credito Click
- Listas PEP’s
- Listas negras
- Internet
- AML TOOL V2

**Diversity and Inclusion culture**

**Cultura de Diversidad e Inclusión**

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. #EncetelemCtú

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

**Nível de experiência***: Al menos 1 año

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como: Analista KYC (enfocado en personas morales). Zona de trabajo: Reforma a la altura de constituyentes. Funciones: - Revisión y validación de actas constitutivas. - Busqueda de personas involucradas en riesgos. - Llenado de herramientas...

  • Analista Kyc

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

  • Analista Kyc

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada *Experiência**:1 año en KYC en institución financiera** *Conocimientos Técnicos: - Actualización de formularios KYC **-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores** - Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero - Excel Intermedio - Habilidades: Análisis,...

  • Analista Kyc

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 023) DescripciónNombre de Puesto:Analista de KYC**Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a OperacionesSupervisa a- Objetivo del Puesto: Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX OP 158) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes,...

  • Kyc Analista Jr

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México CIBanco A tiempo completo

    Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento. El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Llevar a cabo investigaciones e investigaciones sobre clientes...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como: Analista Plan Piso. Zona de trabajo: Reforma (a la altura de constituyentes). **Requisitos**: - Licenciaturas en áreas económico-administrativas. - 1 año de experiência en sector de créditos, plan piso o área similar. -...

  • Analista de Crédito Personas Morales

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como: Analista Plan Piso (procesos enfocados a personas morales) Zona de trabajo: Reforma (a la altura de constituyentes). **Requisitos**: - Licenciaturas en áreas económico-administrativas.. - 1 año de experiência en sector de...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a su equipo de trabajo como: Analista Plan Piso (área comercial). Zona de trabajo: Reforma (a la altura de constituyentes). **Requisitos**: - Licenciatura en áreas económico-administrativas (desde pasantes). - Sexo y edad indistintos. - Desde 1 año de experiência...

  • Especialista Mesa de Control Plan Piso Comercial

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001) ** Descripción - **Objetivo del Puesto**: - Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

  • Analista de Fraude

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Capital Humano MI A tiempo completo

    Empresa internacional dedicada al secitor de apuestas deportivas online y presencial, está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDE. **Requisitos** Edad: +24 años Escolaridad: Lic. en Administración, Finanzas, Actuaría, Ingeniería o afín. (pasantes o títulados). Mínimo 2 años de experiência desempeñando funciones en áreas de fraudes. Ideal tener...

  • Especialista Plan Piso

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Manpower e importante institución financiera solicitan de tu talento para incorporarte a nuestro equipo de trabajo como: Analista Plan Piso. Zona de trabajo: Reforma (a la altura de constituyentes). **Requisitos**: - Licenciaturas en áreas económico-administrativas. - 1 año de experiência en sector de créditos, plan piso o área similar. -...

  • Analista de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México RH Algoritmo A tiempo completo

    **Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de**: **Analista de Fraude** **Requisitos**: - Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas. - Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos. - Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México RH Algoritmo A tiempo completo

    **Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de**: **Analista de Fraude** **Requisitos**: - Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas. - Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos. - Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos...

  • Especialista Mesa de Control Plan Piso Comercial

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM COM 001) Descripción- Objetivo del Puesto: Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en conjunto con...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA COMERCIAL PLAN PISO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 190) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Fraude y Calidad

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México RH Algoritmo A tiempo completo

    **Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de**: **Analista de Fraude** **Requisitos**: - Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas. - Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos. - Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos...

  • Analista Jr. Kyc

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable **Experiência**: 2 años En Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: - Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT. - Bases sólidas de análisis en materia de PLD. ** Idiomas**:Inglés 80 % **...

  • Analista Comercial Plan Piso

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA COMERCIAL PLAN PISO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM COM 190) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes,...