Analista de Fraudes

hace 2 meses

Miguel Hidalgo, México RH Algoritmo A tiempo completo

**Casa de apuesta en línea se encuentra en búsqueda de**:
**Analista de Fraude**

**Requisitos**:

- Capacidad de trabajar de forma independiente para descubrir comportamientos sospechosos y entregar alertas.
- Ideal tener experiência previa en juegos de azar con un fuerte conocimiento de los mismos.
- Capacidad para trabajar dentro de los procedimientos y directrices definidos.
- Capacidad de demostrar y trabajar con iniciativa propia.
- Flexibilidad para trabajar en turnos rotativos y de lunes a domingo con descanso entre semana.
- Precisión y gran atención a los detalles.
- Excelente capacidad para trabajar en equipo.
- Excel - intermedio (Tablas dinámicas, cruces (Extraer información del CRM que ayude a llenar la base de datos), conocimiento básico de fórmulas (Concatenar, extraer, proyecciones).

**Responsabilidades**:

- Revisar la actividad de juego y métodos de pago utilizados de las cuentas online de los clientes.
- Gestionar el proceso KYC (verificación de documentación de los clientes).
- Analizar las solicitudes de retirada de fondos a través de los diferentes métodos de pago ofrecidos y seguir los procedimientos internos establecidos.
- Mantenerse al día de los cambios en los procesos internos.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de alto nível.
- Investigar posibles incidencias en los métodos de pago.
- Entregar una resolución rápida a las consultas relacionadas con los métodos de pago o estados de verificación cuando el equipo de atención al cliente o VIP se comunique a través de correo electrónico o chat interno de la compañía.
- Mantener la calidad de las interacciones con los clientes.
- Realiza tareas adicionales requeridas por el negocio para apoyar el lanzamiento de nuevos productos y/o promociones.

**Ofrecemos**:
**Sueldo $10,500.00 mensuales**

**Lugar de trabajo: Hipódromo de las Américas (Presencial)**
- 30 días de Aguinaldo.
- 12 días de vacaciones.
- 70% prima vacacional.
- 5% de Fondo de Ahorro.
- 5% vales de despensa.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $8,000.00 - $10,000.00 al mes

Horario:

- Rotativo

Prestaciones:

- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Una ubicación

Fecha de inicio prevista: 20/02/2023

  • Analista de Fraudes Riesgo

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 006) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de Fraudes Riesgo** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Riesgo Fraudes Supervisor de Fraudes Riesgo **Supervisa a: n/a** - **Objetivo del Puesto**: Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y...

  • Analista de Fraudes Riesgo

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE FRAUDES RIESGO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 006) DescripciónNombre de Puesto:Analista de Fraudes Riesgo**Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: RiesgoFraudesSupervisor de Fraudes RiesgoSupervisa a: n/a- Objetivo del Puesto:Actualizar, analizar, proponer y difundir las políticas locales y centrales en materia de prevención...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Capital Humano MI A tiempo completo

    Empresa internacional dedicada al secitor de apuestas deportivas online y presencial, está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDE. **Requisitos** Edad: +24 años Escolaridad: Lic. en Administración, Finanzas, Actuaría, Ingeniería o afín. (pasantes o títulados). Mínimo 2 años de experiência desempeñando funciones en áreas de fraudes. Ideal tener...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura concluida en área económico - financiera. - 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos - Capacidad para elaborar informes claros y concisos. -...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Alquimia A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volúmenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México AlquimiaPay A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de FraudesRequisitos: Licenciatura concluida en área económico- financiera. 1 año de experiência en Prevención de Fraude (Monitoreo). Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con volumenes de datos Capacidad para elaborar informes claros y concisos. Excelentes habilidades...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 meses

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Training Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **8/13/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Conocimientos: - Conocimientos informáticos - Conocimientos Contables - Conocimientos técnicos especializados en Reclamos - Conocimiento de productos y servicios bancarios - Manejo de PC - Excel intermedio - Experiência en dictaminación...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Divemsa A tiempo completo

    **Importante distribuidor autorizado Telcel, **con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como **Analista de Prevención de Fraudes** - Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. - Cerca del Metro...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, por crecimiento solicitamos profesionales en como Becario...

  • Trainee - Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA **Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México AlquimiaPay A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de Prevención de Fraudes! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialidad en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. -...

  • Analista de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Área:ENGINEERINGInscríbete hasta:8/13/2023Sociedad:243¿Qué estamos buscando?Conocimientos: Conocimientos informáticos Conocimientos Contables Conocimientos técnicos especializados en Reclamos Conocimiento de productos y servicios bancarios Manejo de PC Excel intermedio Experiência en dictaminación y análisisExperiência mínima: 1 año en el área...

  • Analista Prevención de Fraude

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    **¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!** **¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento,...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Somos un Banco Mexicano enfocados en el negocio cambiario y especializándonos en atender los requerimientos de pagos internacionales, nuestra filosofía de humanismo financiero nos ha permitido consolidarnos al día de hoy como Grupo Financiero tenemos presencia en México Miami y Puerto Rico, por crecimiento solicitamos profesionales en como Becario...