Gerente Cumplimiento Normativo Spei

hace 1 mes

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI**

**(Monterrey, Nueo León)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Vigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI, estar pendiente de las incidencias operativas de dicho sistema de pagos y gestionar las comunicaciones con la autoridad, atender los requerimientos de información y dar seguimiento a las observaciones emitidas por BANXICO, así como tener control de las actividades de seguimiento permanente que implica la regulación.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI.
- Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento normativo hasta su consecución.
- Participar en las sesiones gremiales y foros del SPEI.
- Establecer un canal de comunicación con BANXICO y gestionar la atención de sus requerimientos en tiempo y forma.
- Aplicar programas de cumplimiento normativo que permitan medir la efectividad de los controles establecidos.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Seguridad de la Información, Tecnologías de Información, Ingeniero en Sistemas, Administración o carrera afín.
- Años de experiência: 1.
- Áreas de experiência: Cumplimiento Normativo o Seguridad de la Información.
- Conocimientos requeridos: Operación SPEI y/o reglamento SPEI.
- Idiomas: inglés
- Disponibilidad para viajar: si
- Disponibilidad para cambio de residencia: deseable
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • gerente cumplimiento normativo spei

    hace 1 mes

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:111121Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista en Normativa Bancaria

    hace 4 semanas

    Monterrey, México ALTUMWARE A tiempo completo

    **Analista en Normativa Bancaria** - En sitio Monterrey Nuevo Leon_ - Normativa Bancaria ( SWIFT ) - Sistema de Pagos SPEI / SPID / CODI - Sistema de Valores INDEVAL - Auditorías internas y externas - Detención y prevención de operaciones inusuales Prestaciones: - Esquema de contratación 100% nominal. - Prestaciones de ley - Seguro de vida - Seguro de...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 1 mes

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    **UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

  • Analista De Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALESRevisión de documentos electrónicosIdentificar documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica con sociosComunicación escrita vía correo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 4 semanas

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358**SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo Léon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 4 semanas

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo Léon)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 1 semana

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110595Analista SR Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Gerente de Resturante

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Construcciones Saira S.A DE C.V A tiempo completo

    Solicito Gerente de Restaurante Actividades Optimizar los procesos de atención al cliente Dar seguimiento al programa de desarrollo del personal Efectuar un control eficaz de inventario de todos los recursos e insumos asegurando la disponibilidad óptima de éstos Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad alimentaria y sanitaria, supervisar y...