Analista Cumplimiento Normativo Sr

hace 6 días

Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo**

**(Monterrey, Nuevo Leon)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:

- Apoyar en los procesos en materia de TI para la investigación y detección para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de Banorte.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Aportación que nos ayuden a automatizar y optimizar las operaciones de los procesos implementados y generar nuevas estrategias de detección en los diferentes canales del banco para la prevención del lavado de dinero.
- Aplicar los conocimientos para el seguimiento de proyectos de TI, detección de operaciones, así como apoyar en la recopilación y análisis de datos.
- Establecer metas y objetivos para el equipo de trabajo que contribuya a la mejora de los procesos de TI.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Nível licenciatura Titulado (Informatica, Sistemas o carrera a fin)
- Años de experiência: 1 año
- Áreas de experiência: Prevención de Lavado de Dinero, Contraloría, Administración de proyectos, manejo de base de datos, TI.
- Conocimientos requeridos: Paquetería Office, Base de datos, Altamira.
- Idiomas: No obligatorio
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio
- Tener al menos el puesto de analista JR con antigüedad mínima de 1 año en Banorte.
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110595Analista SR Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 2 meses

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 meses

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    **UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    **UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

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    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista De Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALESRevisión de documentos electrónicosIdentificar documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica con sociosComunicación escrita vía correo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 4 semanas

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 4 semanas

    Monterrey, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo. horario

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completo

    UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI** **(Monterrey, Nueo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • gerente cumplimiento normativo spei

    hace 4 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

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    hace 3 meses

    Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo Spei

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:111121Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista Mesa de Control Normativa

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Analista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...