Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal

Somos una empresa mexicana con más de 100 años en la industria de aceites y certificada como uno de los mejores lugares para trabajar. Nos podrás reconocer con mayor facilidad por algunos de nuestros productos de consumo como los aceites Nutrioli, Olí, Gran Tradición, Ave y Sabrosano. Día a día y como equipo, continuamos trabajando inspirados por...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...

Es un puesto diseñado para ir ganando experiência en el área legal, ideal para pasar de la teoría a la practica, las principales funciones a realizar: - Colaborar en la priorización de asuntos y casos - Evaluar, preparar y filtrar los asuntos que llegan a los abogados - Llevar registros de avances de cada juicio - Control y seguimiento de asuntos en...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

**Nombre Posición**: Analista de Asuntos Jurídicos **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León. **Misión del puesto.** Proveer apoyo y asesoramiento jurídico a la empresa, en el marco de la normativa legal vigente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, la defensa de los intereses de la empresa y la correcta gestión de los...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...

UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...

Analista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento** **Requisitos** - Edad: 38 años en adelante - Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento. - Experiência en área de...

**Fecha**:19/04/2023 **Ubicación**: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO, 66260 **Empresa**:Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios ID Puesto 56 Departamento Jurídico Responsabilidad (Breve descripción) Salvaguardar los intereses del Grupo Christus Muguerza dentro del marco normativo nacional e internacional, con el objetivo de prevenir situaciones...

Gestor de Permisos Legales en Seguridad Privada ( Nível Jefatura) **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León **Objetivo**:Establecer relaciones con autoridades a nível nacional, garantizando el cumplimiento de políticas, leyes y reglamentos que requiera la prestación de servicios de seguridad privada, gestionando los trámites...

Importante empresa financiera solicita: Auxiliar de Legal **Requisitos**: Licenciado en derecho Actividades: Elaboración de demandas, seguimiento a las mismas. Emplazamientos y embargos Conocimiento en Recuperación judicial mercantil Ofrecemos 9 mil pesos libres más comisiones Ubicados en Monterrey a 10 minutos del tec Tipo de puesto: Tiempo...

Nos encontramos en búsqueda de un Analista Administrativo para empresa líder en sector crediticio y financiero. Funciones: - Facturación - CxC - CxP - Reporteo, funciones administrativas, contacto con cliente interno y externo (debe tener buenas habilidades de comunicación, muy enfocado al servicio y brindar soluciones) Perfil deseado: - Titulación...

Empresa importante en el giro de Telefonía celular, solicita: **"Analista de nóminas"** Funciones: Llevar las altas y bajas del personal tanto en el sistema administrativo Compac como en el IDSE. Manejo del SUA Conciliaciones entre SUA y contabilidad Compulsa entre SUA y créditos Infonavit. Provisión de gastos e impuestos por centro de costos. Cálculo...

Esta oportunidad es ideal para pasar del conocimiento teórico a la practica. Las principales funciones serán: - Colaborar en la priorización de asuntos y casos - Evaluar, preparar y filtrar los asuntos que llegan a los abogados - Llevar registros de avances de cada juicio - Control y seguimiento de asuntos en tribunal virtual - Gestiones y tramites en...

**OBJETIVO DEL PUESTO**: Asegurar el cumplimiento de los procesos establecidos (Ventas a crédito, ventas al contado, cobranza, compras) en apego a las politicas y lineamientos acordados, contribuyendo a la continuidad de la operación y preferencias de los clientes en el programa "Integradora de Beneficios" **RESPONSABILIDADES**: Asegurar que se cuente...

Importante Constructora En la rama de: contruccion. ingenieria civil. Solicita: - **Analista Económico.**_ - **Ingeniero Civil y/o Arquitecto**_ - **Con Titulo y Cédula Profesional. (preferentemente)**_ - Experiência: en licitaciones publicas._ **ACTIVIDADES**: - Descargar bases de concursos de obras de diferentes plataformas, Compranet, etc._ -...