Analista Pld

**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho **Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento **Conocimientos Técnicos**: **Análisis transaccional de PLD/FT** **Idiomas**: Inglés 50 % Habilidades Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos,...

**Analista de Mesa de control-SEGUROS** 3 años en puesto similiar experiência en PLD y filtros de seguridad experiência en multi ramo de preferencia Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $20,000.00 - $25,000.00 al mes Horario: - Lunes a viernes - Turno de 8 horas Prestaciones: - Seguro de gastos médicos mayores - Seguro de vida Lugar de...

**Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...

**Vacante para la empresa Consultoría en RH en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Únete y colabora profesionalmente en una significativa empresa, sólida y con presencia a nível internacional dedicada a brindar financiamientos educativos como ¡**ANALISTA DE CRÉDITO**! Disfruta de un agradable entorno laboral, en un co-working dónde podrás seguir...

¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...

**¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

**Vacante para la empresa REMBEX GRUPO ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V. en Lomas De Chultepec Lll Sección -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: SOFIPO en crecimiento solicita **Analista de operaciones y aplicativos bancarios **Responsable de la Administración y Correcto Funcionamiento de los Principales Aplicativos Bancarios de la Entidad (SOFIPO), siendo...

**Vacante para la empresa RECLUTAMIENTO EN ACCION CORPORATIVA S.A.S. DE C.V. en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Escolaridad: Lic en Contabilidad, Administración de empresas o a fin Experiência en auditoria a instituciones financieras Experiência en puesto similar de 3 años Manejo de inglés avanzado conversacional...

Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami. ACERCA DE LA...

**Propósito del Puesto**: **Responsabilidades del Puesto**: 1) Control y atención de las aclaraciones recibidas de las instituciones financieras nacionales e internacionales. 2) Seguimiento de Agregadores y comercios Bankaool para la atención en tiempo de las aclaraciones recibidas 3) Seguimiento y cierre del 100% de las aclaraciones recibidas. 4)...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

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