Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx

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**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...

_**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

En Randstad nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para importante cliente dedicado al sector hipotecario para laborar en Plaza MitikahOficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Lic. Derecho, Leyes o a fines.Experiencia de 1 a 2 años como Oficial de cumplimientoExperiencia en Normatividad y cumplimiento,...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos: Escolaridad: Lic. Derecho Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) Certificación en compliance Derecho corporativoActividades: Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. Identificar riesgos legales y operativos a...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF **Experiência**: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

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**Citas a entrevista o mayor información** vía **Whats App** con Mizael Rodríguez Whats App _**5539157554**_ **"No necesitas experiência"** - **Beneficios**:_ - IMMS - INFONAVIT - UNIFORMES SIN COSTO - PAGOS QUINCENALES - DÍAS FESTIVOS - VACACIONES - HORARIOS FLEXIBLES - ATENCIÓN MEDICA EN LINEA SIN COSTO - BONO PARA CERRADORES (salida 23:00) -...

**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...

Citas a entrevista o mayor información vía Whats App con Mizael RodríguezWhats App _ _"No necesitas experiência"- Beneficios:_ IMMS INFONAVIT UNIFORMES SIN COSTO PAGOS QUINCENALES DÍAS FESTIVOS VACACIONES HORARIOS FLEXIBLES ATENCIÓN MEDICA EN LINEA SIN COSTO BONO PARA CERRADORES (salida 23:00)- Requisitos:_Edad: 18 y 21 añosSexo indistintoEscolaridad:...

Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...