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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**
**Titulados a fin a la profesión.**
LIC. DERECHO
LIC. ADMINISTRACION
- Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo.
- Generación de reportes requeridos por la autoridad y velar por los intereses de la financiera.
- Sistema automatizado de consultas PLD/FT
- Horario de trabajo: de lunes a viernes de 9 a 6:30
- Zona de trabajo: Prolongación paseo de la Reforma, Col. Paseos de las Lomas SANTA FE, CUAJIMALPA.
Interesados favor de mandar su CV por este medio para coordinar entrevistas de trabajo.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $22,000.00 - $25,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Experiência:
- PLD: 3 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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oficial de cumplimiento y normatividad
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Randstad A tiempo completoEn Randstad nos encontramos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) para importante cliente dedicado al sector hipotecario para laborar en Plaza MitikahOficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Lic. Derecho, Leyes o a fines.Experiencia de 1 a 2 años como Oficial de cumplimientoExperiencia en Normatividad y cumplimiento,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Oficial de Cumplimiento Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo_**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...
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Oficial de Cumplimiento Certificado
hace 2 semanas
México ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA, VISTA HERMOSA, CHIAPAS A tiempo completoBuscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF **Experiência**: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Pluxee A tiempo completoPluxee is the leading global employee benefits and engagement partner that opens up a world of opportunities to help people enjoy more of what really matters.We believe that living life to the full means making the most of every moment and sharing experiences with the people we care about. To make these experiences meaningful, fulfilling, and personalized,...
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Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx
hace 2 semanas
Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completoSi quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo. Queremos garantizar que **nos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un:OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos: Escolaridad: Lic. Derecho Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) Certificación en compliance Derecho corporativoActividades: Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. Identificar riesgos legales y operativos a...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región.Xepelin nace en Chile en 2019 y,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región.Xepelin nace en Chile en 2019 y,...
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Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completoSi quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. Somos la startup privada de mayor valuación de Latam y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo.Queremos garantizar que nos rodeamos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completoSe solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completoTu próximo rol:Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente.Imagínate haciendoPresentar al Comité de Comunicación y...
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Oficial de Cumplimiento Sofom
hace 7 días
Naucalpan de Juárez, México IBSolutions México- Managetips A tiempo completoPor crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar.Objetivo del puesto:Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.Escolaridad:Licenciado en Administración de Empresas,...
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Consultor/a Cumplimiento Ti
hace 1 semana
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...