Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región.

Xepelin nace en Chile en 2019 y, desde entonces, hemos levantado más de USD145 millones en equity y USD300 millones en asset-backed facilities para potenciar el crecimiento en toda la región, especialmente en los países donde hoy operamos, Chile y México. La última ronda de equity fue de USD111 millones, record en Chile y una de las más grandes en América Latina para una FinTech.

**¿Por qué trabajar en Xepelin?**

**Desafío**

Estamos sacudiendo una de las industrias más poderosas y competitivas, eliminando fricciones para darle a las Pymes acceso a capital y apalancado en la última tecnología disponible. Todo esto poniendo siempre a nuestras Pymes en el centro.

Construir un banco digital desde cero es un gran proyecto; el producto es complejo y no se puede romper, existen regulaciones estrictas y tendremos que ser mejores que algunas de las corporaciones más grandes y consolidadas del mundo. Pero superar estos desafíos significa que habremos construido algo duradero.

**Impacto**

Trabajar en un equipo de clase mundial y automotivado significa autonomía, amplia experiência en todos los proyectos y ver que tus contribuciones afectan directamente al producto e impactan a nuestras Pymes.

Trabajarás con todos nuestros productos, tendrás que tomar decisiones fundamentales. El correcto posicionamiento de ellos marcará su futuro.

**✔️ Calidad**

Nuestro posicionamiento de marca y productos es algo diferenciador frente al resto del mercado por lo que invertimos mucho en crear productos de calidad que nuestras Pymes respeten y valoren.

Nos damos el tiempo para pensar fuera de la caja y volver con propuestas innovadoras. Estamos aquí para cambiar la industria

**¿Qué estamos buscando?**

Estamos buscando al / la mejor
**Oficial de cumplimiento** para ser parte de nuestro equipo. Tendrás la oportunidad de liderar el área de cumplimiento normativo durante un momento de crecimiento extraordinario en Xepelin. Reportarás al Lead de Legal de México y serás parte de un equipo con mucha responsabilidad y visibilidad dentro de la Compañía.

Estamos creando el nuevo estándar de servicios financieros en Latam, lo cual trae muchos desafíos de escala e implementación, por lo que necesitamos de creatividad, liderazgo y talento. Nos gusta trabajar en un ambiente donde todos puedan exponer sus ideas libremente y colaborar en todos los equipos. Generamos confianza para dar y recibir feedback honesto.

**Vas a tener la oportunidad de**:

- Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero.
- Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Verificar que se mantengan los controles internos necesarios.
- Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes áreas.
- Preparar y revisar instrucciones operacionales relativas a cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
- Cumplimiento con CONDUSEF.
- Actualización periódica de manual de PLD.
- Envío de reportes a CONDUSEF (Redeco/RECO/IFIT, etc).
- Revisión de contratos, inscripción en RECA.

**¿Qué te hará tener éxito?**:

- Pasión por Xepelin y el problema que resolvemos.
- Experiência previa de más de 2 años en institución financiera.
- Experiência en Banca y/o Fintech.
- Ser muy analítico/a, estratégico/a y tener mucha atención al detalle y a los procesos.
- Ser graduado/a de la carrera de Derecho.
- Conocimiento en gobierno corporativo.
- Contar con certificación vigente en la CNBV.

**Lo que nos llamará mucho la atención**:

- Conocimientos y gusto por la industria Fintech.
- Capacidad de pensar en grande y desarrollar iniciativas con impacto real y medible.
- Te sientes cómodo cuestionando el status quo.
- Te adaptas fácilmente a los cambios.

**Nuestros Beneficios**:
**Xepelin Balance**

**Vacaciones**: 15 días hábiles. Por cada año que cumplas en Xepelin, te damos un día extra de vacaciones.

**Balance days**: 10 días libres adicionales al año, para disfrutar como quieras.

Trabajo híbrido y flexibilidad horaria. Trabajamos por objetivos.

**Plataforma de beneficios flexibles (Go Integro)**: utiliza tus créditos en lo que más te divierta o te ayude a desconectarte de tu día a día, tu hobby, deporte preferido, lo que quieras.

**Xepelin Fun**: diferentes clubes liderados por los Tripulantes, que coordinan actividades de encuentro financiadas por Xepelin para divertirnos juntos.

**Xepelin Performance & Career**

**Programa Xepelin Nomads**: ¿Quieres llevar tu pensamiento global a una experiência real? Puedes postular para realizar una estancia de trabajo de hasta tres meses en los país

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx

    hace 1 mes

    Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completo

    Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo. Queremos garantizar que **nos...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Consultor/a de Cumplimiento Digital y Ti

    hace 1 mes

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A DE CUMPLIMIENTO DIGITAL Y TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para...

  • Oficial Carpintero

    hace 1 mes

    Ciudad de México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL CARPINTERO” **Requisitos**: - Mínimo Secundaria concluida (deseable Bachillerato). - 2 años de experiência en puesto similar. - Por las actividades a desempeñar se requiere persona con fuerza y buena condición física. - **Nota**: Disponibilidad para viajar y de horario, día de descanso...

  • Oficial Tablaroquero

    hace 1 mes

    Ciudad de México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL TABLAROQUERO” **Requisitos**: - Mínimo Secundaria concluida (deseable Bachillerato). - 2 años de experiência en puesto similar. - Por las actividades a desempeñar se requiere persona con fuerza y buena condición física. - **Nota**: Disponibilidad para viajar y de horario, día de descanso...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

  • Oficial de Credito A

    hace 1 mes

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 106029**Oficial de Crédito A** **(Santa Fe, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Oficiales Retirados del Ejercito

    hace 1 mes

    Ciudad de México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo

    _**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - BAJA DEL EJERCITO - CONTAR CON TUIM (INDISPENSABLE). - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES...

  • Oficial de Operaciones

    hace 4 semanas

    México, B.C. PanAmericano A tiempo completo

    Oficial de Operaciones - Oficial de Operaciones - Pan Americano Responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas. Controlar los diferentes...

  • Oficial Pisero

    hace 1 mes

    México ABOS SERVICIOS S.A. de C.V. A tiempo completo

    GRUPO ABOS está en busca de Oficiales Piseros para laborar en el Proyecto Bocamarina ubicado en Boca del Río, Ver. **Horario**: Lunes a viernes de 08:00-17:00 hrs y sábados de 08:00-13:00 hrs. **Prestaciones de ley.** **Sueldo** $3500-$4,000 NETOS semanales Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado Duración del contrato: 4-6 meses Salario:...

  • Oficial de presupuesto

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México International Rescue Committee A tiempo completo

    The International Rescue Committee (IRC) responds to the world's worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is one of the world's largest international humanitarian non-governmental organizations...

  • Oficial Técnico/a de Monitoreo y Evaluación en

    hace 1 mes

    Ciudad de México Norwegian Refugee Council A tiempo completo

    **1. Objetivo** El Consejo Noruego para Refugiados busca para la oficina de México, un perfil entusiasta y altamente motivado, con una sólida experiência en la gestión de información y análisis de datos para el mejoramiento de la implementación de programas y proyectos. Será responsable de garantizar la ejecución de las actividades a su cargo y en...

  • Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de Calidad

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

  • Encargado de Seguridad e Higiene

    hace 1 mes

    Ciudad de México Plásticos Arturo, SA de CV A tiempo completo

    * Coordinar actividades de Seguridad e Higiene - Supervisar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que nos apliquen - Se requiere conocimientos de las NOM Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Salario: $11,000.00 - $12,000.00 al mes Horario: - Turno de 10 horas - Turno mixto Tipos de compensaciones: - Bono de puntualidad - Bono...

  • jefe de cumplimiento de calidad

    hace 2 semanas

    Tlajomulco de Zúñiga, México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 78 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 20,000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vida JEFE DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD...

  • Oficial Eléctrico

    hace 1 mes

    Lerma de Villada, México PW TECH S.A. DE C.V. A tiempo completo

    *Manejo de herramientas para reparar y mantener el cableado *Carga y descarga de material y piezas *Cortázar y doblar el cable y el conducto *Realizar reparaciones menores en irregularidades de trabajo *Auxiliar al oficial en las nuevas instalaciones, edificios, mobiliario y bienes generales **ESCOLARIDAD**:...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 2 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés...

  • Oficial Albañil

    hace 4 semanas

    Atotonilco de Tula, México Constructora de Obra Mecatrónica Electrica Civil e Industrial A tiempo completo

    COMECI solicita OFICIAL ALBAÑIL - Experiência de 1 a 2 años - Conocimiento y manejo de herramientas propias en la construcción, uso y preparación de materiales a utilizar - Conocimiento indispensable en colocación de azulejo Interesados comunicarse al Tel: 71 384 3729 con Ing. Grissel Corona 55 32 07 47 55 con Ing. Fabian Cruz Tipo de puesto: Tiempo...