Oficial de Cumplimiento Certificado

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

**OFICIAL DE CIERRES** - Edad: 24 años en adelante - Escolaridad: Lic. En derecho o Conocimientos en Derecho Civil - Experiência: En Gestión con notarias o cargo similar 1 año mínimo. - **Idioma: bilingüe (español e inglés) indispensable**: - Habilidades Alta capacidad de coordinación y organización. - Habilidad de comunicación y liderazgo...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

Oficial de Operaciones - Oficial de Operaciones - Pan Americano Responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas. Controlar los diferentes...

Importante empresa de manufactura solicita: **Gerente de cumplimiento aduanal** **Requisitos**: - Licenciatura en comercio exterior, logística o afín. - 5 años de experiência en posición similar, con gente a cargo (áreas de importación y exportación), indispensable en empresas de manufactura. - 7 años de experiência en el área de comercio...

Hotel Domun solicita Oficial de Seguridad: Experiência en: Vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento. - Edad de 25 años en adelante - Licencia...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ASESOR/A CUMPLIMIENTO CIBERSEGURIDAD Y TI** **PROPOSITO**: Supervisar y asesorar en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México para garantizar...

¿Cuentas con experiência en electricidad como oficial eléctrico?, tenemos el lugar perfecto para ti. Citelum México diseña soluciones y proyectos integrales en el campo de los servicios energéticos e iluminación, que brillantemente resuelven las necesidades de gobiernos, empresas y personas; renovando el entorno. ¿Cuáles serían tus actividades? -...

Funciones: Ejecución de instalaciones eléctricas cumpliendo con los requisitos de seguridad, normatividad, estética y tiempo de entrega. Preparación y montaje de soporteria, canalizaciones, cableados, tableros, luminarias, equipos de control, transformadores, accesorios, etc. **Requisitos**: Escolaridad mínima secundaria. Experiência comprobable de...

Profesional certificado con:.Certificado PMI. Conocimientos de CCTV y Telecomunicaciones. - 3 años de experiência en gestión de proyectos de telecomunicaciones o afines. Dominio en proyectos de CCTV de mediana y gran escala. Residencia en Puebla Disponibilidad para viajar. Confiabilidad, valores cibernéticos, alto compromiso y efectividad en el...

**EPESA Especialistas en petróleo y energía**, empresa líder de ingeniería, **por apertura de importante proyecto**, solicita **Oficial de Operaciones Aeroportuarias (Safety Marshall) **para formar parte de su equipo de trabajo. **Requisitos**: - **Escolaridad**: Ingeniería o Técnico (**Deseable**) - **Experiência**: Mínimo 3 años de experiência...

**Indispensable Vivir en: Tecomán, Colima** **Licenciatura**: Pedagogía 2 años de experiência en el puesto o similares. **Objetivo**: Organizar, dirigir y controlar el registro formal de los alumnos, a través de los diversos procesos, de conformidad con la normatividad gubernamental de la Secretaría de Educación. **Actividades**: - **Establecer...

_**Objetivo de la vacante**:_ Apoyar al capitán en la operación y dirección de la aeronave de acuerdo a lo establecido en los manuales de operación de la empresa. - **Requisitos**:_ - Licencia piloto comercial ala fija. - Certificado del examen psicofísico integral vigente. - Contar con un mínimo de 500 horas de vuelo certificadas. - Pasaporte...

Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 106614**Gerente Cumplimiento Seguridad** **(Tlapan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...