Lider de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Empresa líder mundial en **tecnología de la información**, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:
LIDER DE LAVADO DE DINERO
**Requisitos**:
- Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin
- Ingles avanzado
- Experiência de 5 años mínima en el puesto
- Experiência en el proceso de revisión de transacciones
- Conocimiento sobre AML y Revisión de Transacciones de Fraude y control de pagos.
- Experiência en manejo de personal
- Gusto por la atención a clientes
- Excel intermedio.
Actividades:
- Revision de documentos, evaluacion de riesgos
- Monitoreo de transacciones
- Reporte de indicadores de desempeño KPI´S
- Coordinar equipo de trabajo
- Evaluación y entrega de resultados de equipos
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 5:00pm
Lugar de trabajo: Av. Camino al Iteso, San Pedro Tlaquepaque. Jal.
Ofrecemos:
Sueldo base $40,000 a 45,000 mensuales
Bono trimestral adicional
Vales de despensa $1,600.00
Prestaciones de ley y superiores
30 dias de Aguinaldo
Seguro de vida y Seguro de Gastos Medico Mayores
Fecha de inicio prevista: 01/04/2024
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $41,600.00 - $46,600.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
- ¿En que colonia vives?
- ¿Cual es tu nível de ingles?
- ¿Cual es tu escolaridad, especifica?
- ¿Cuentas con experiência en el puesto de Líder o Analista de lavado de Cuánto tiempo?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha de inicio prevista: 01/03/2024
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Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Supervisor de Lavado
hace 4 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoEmpresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Supervisor de Lavado
hace 3 días
Guadalajara, México Omnibus de Mexico S.A de C.V A tiempo completoLa empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...
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Oficial de Cumplimiento para Actividades
hace 2 días
Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completoSupervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...
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Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue
hace 2 días
Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - 3 years experience in AML / KYC / Compliance - Intermediate knowledge in Excel, SQL - Should have good working knowledge on data-analysis - Located in Guadalajara What you will do: - Gathering/collection...
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Oficial de Cumplimiento
hace 13 horas
Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...
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Líder de Ventas
hace 4 días
Guadalajara, México Reclutamiento Nacional G A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento Nacional G en Guadalajara, Jalisco**: **Líder de Ventas / Ingresos arriba de 20 mil Mensuales** **Si eres proactivo, con perfil comercial y gusto por trabajar por objetivos, entonces te esperamos para que formes parte de nuestro equipo!! **Tendrás**: - Contratación Inmediata y directa con la empresa -...
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Auxiliar de Cocina
hace 13 horas
Guadalajara, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completoHospital Ángeles del Carmen, pioneros y líderes en su ámbito, te invita a formar parte de su extraordinario equipo de trabajo. **Funciones**: Montaje de charolas de alimentos Entrega y recolección de charolas en habitaciones Lavado de loza y limpieza de áreas Apoyo a cocineras en preparación de alimentos Lavado y desinfección de frutas y...
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Asesor deportivo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE. Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.HabilidadesHabilidad...
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Cajera/o
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.HabilidadesHabilidad...
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Asesor deportivo
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades...
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Asesor deportivo
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE. Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades Habilidad...
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Cajera/o
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades...
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Ejecutivo Bancario
hace 4 días
Guadalajara, México BANCO DE MEXICO A tiempo completoEMPRESA LÍDER EN EL SECTOR BANCARIO ¡¡¡SOLICITA!!! EJECUTIVO DE SUCURSAL **Requisitos**: ESCOLARIDAD: BACHILLERATO TERMINADO EN ADELANTE (COTAR CON CERTIFICADO O TITULO EN SU CASO) EXPERIENCIA: MÍNIMO 1 AÑO EN MANEJO DE DINERO, ATENCIÓN A CLIENTES, MANEJO DE EXCEL CONTAR CON DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA OFRECEMOS: SUELDO BASE PRESTACIONES DE...
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Líder de Ventas
hace 13 horas
Guadalajara, México Reclutamiento Nacional G A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento Nacional G en Guadalajara, Jalisco**:** Líder de Ventas / Ingresos arriba de 20 mil Mensuales** **Si eres proactivo, con perfil comercial y gusto por trabajar por objetivos, entonces te esperamos para que formes parte de nuestro equipo!! **Tendrás**: - Contratación Inmediata y directa con la empresa -...
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Líder Comercial
hace 7 días
Guadalajara, México Consultora de marketing S.A. de C.V. A tiempo completo**Líder comercial** Jornada laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 - Sábado medio tiempo - Domingo descanso fijo Beneficios: - Sueldo mensual $12000 (pago semanal) - Bonos por objetivos - Capacitación - Contratación inmediata **Requisitos**: - Sexo indistinto - Escolaridad mínima: Bachillerato trunco - Experiência deseable en atención a...
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Lider de Ventas Inmobiliario
hace 7 días
Guadalajara, México GRUPO GEMEX A tiempo completoDesarrolladora Inmobiliaria en la creación de espacios campestres en la Región solicita por expansión: _**Líder de ventas.**_ Si quieres crecer profesionalmente con una empresa sólida, tienes de 28 a 37 años, sexo indistinto, licenciatura, contar con auto propio, **zona de trabajo** **en la ZMG y alrededores, experiência comprobable en manejo de...
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Gerente Volante
hace 3 días
Guadalajara, México PRESTA DINERO S.A DE C.V A tiempo completoEmpresa líder en el sector de créditos sobre autos, por expansión te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **GERENTE VOLANTE (MOVILIDAD EN GUADALAJARA Y ZAPOPAN)** **OBJETIVO DEL PUESTO** Incrementar la cartera a través de la colocación y cierre de créditos, así como incrementar los ingresos logrando la rentabilidad de la...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...