Analista de Procesos, Oficialia de Cumplimiento

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

TELEOPTICA Te invitamos a unirte a nuestro equipo de trabajo como Analista de Procesos. - **REQUISITOS**:_ - Escolaridad Lic. Administración o afín - Dominar conocimiento sobre Herramientas de trabajo de Google. - Experiência de 2 años en puesto similar - Conocimiento en revisión de procesos - Conocimiento en seguimiento de presupuestos. - Buen manejo...

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En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Importante corporativo solicita: Analista de procesos TI Lic./Ing. Sistemas Computacionales Experiência previa Manejo de inglés - Analizar, diseñar y adaptar los sistemas de información para optimizar los procesos de la empresa. - Gestión de proyectos de mejora continua y de cumplimiento de normas por parte de la marca y del Grupo - Proporcionar...

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Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

Acerca de Abbott Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. Trabajando en Abbott En Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y aprender, cuidar de sí mismo y de tu...

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Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

Analista Auditor de campo (Procesos de riesgo que impacten l Empresa: Manpower Empresa dedicada a la fabricación y venta de pinturas y recubrimientos solicita: Analista Auditor de campo (Procesos de riesgo en tienda que afecten la contabilidad) Objetivo profesional: Este puesto ejecutará auditorías nacionales de las operaciones de las tiendas de la...

EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ SOLICITA: **ANALISTA DE PROCESOS** **Requisitos**: - Ingeniería industrial o similar - Edad y sexo indistintos - Experiência mínima de 6 meses como analista procesos o similar (se toman en cuenta practicas profesionales) - Conocimiento en lean manufacturing - Vivir en Cholula o no tener problemas de traslado **Funciones y...

Estamos en búsqueda de un(a): Analista de Procesos **Estudios**: Ingeniería Industrial, Mecánica, Mecatrónica o Eléctrica (Título y Cédula Indispensable). **Experiência**: De 1 a 2 años en Procesos Productivos realizando funciones de Control de Producción, Analisis de Indicadores y/o Evaluación de Procesos...