Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx
hace 2 meses
Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo.
Queremos garantizar que **nos rodeamos del mejor talento con un equipo inclusivo.** Creemos que en la diversidad y en las diferencias está lo más valioso de KAVAK.
Como equipo nos gusta imaginar lo imposible y trabajar juntos para alcanzarlo. Somos **disruptivos, proactivos, leales y ambiciosos.** Sabemos que solo logrando el éxito de cada uno podemos construir la historia de éxito de KAVAK.
Únete a nosotros como **Oficial de Cumplimento **
**¿Cuál va a ser tu misión?**
- Mantener al día las obligaciones de reportes ante SAT y UIF
- Asegurar la cesión trimestral del comité de Comunicación y Control
- Atender las necesidades de información regulatoria de las SOFOM
- Ser advisory del management KAVAK para temas de cumplimiento
**¿Qué buscamos?**
- Estudios : LAF, Contador o Abogado, con Post grado (recomendable).
- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.
- **Experiência como Oficial de Cumplimiento y certificado ante CNBV.**:
- Idioma : Inglés Avanzado
**¿Qué ofrecemos?**
- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley y superiores
- Seguro de Gastos Médicos Mayores
- Seguro de Vida
- Desarrollo personal y profesional
Este rol es primordial para el crecimiento de KAVAK en esta etapa de innovación, consolidación y expansión.
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completo**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...
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Oficial de Cumplimiento Pld
hace 1 semana
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo_**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Oficial de Cumplimiento Certificado
hace 6 días
México ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA, VISTA HERMOSA, CHIAPAS A tiempo completoBuscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF **Experiência**: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Mcdonald's Reforma 222 empleado Multifuncional
hace 2 meses
Ciudad de México McDonald's - Reforma 222 A tiempo completo**Citas a entrevista o mayor información** vía **Whats App** con Mizael Rodríguez Whats App _**5539157554**_ **"No necesitas experiência"** - **Beneficios**:_ - IMMS - INFONAVIT - UNIFORMES SIN COSTO - PAGOS QUINCENALES - DÍAS FESTIVOS - VACACIONES - HORARIOS FLEXIBLES - ATENCIÓN MEDICA EN LINEA SIN COSTO - BONO PARA CERRADORES (salida 23:00) -...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 2 meses
México MasKapital A tiempo completo**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Tamazula de Gordiano, México CEDICOOP A tiempo completo**Tu próximo rol**: Asegurar el cumplimiento de la Sociedad Cooperativa con todas las regulaciones y políticas en materia de PLD/FT mediante el desarrollo, implementación y supervisión de procesos y actividades tendientes a la mitigación de los riesgos expuestos de acuerdo a la normativa vigente. **¡Imagínate haciendo!** 1. Presentar al Comité de...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 3 días
Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completoSe solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...
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Oficial de Mantenimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México LAILA HOTEL CDMX A tiempo completoLaila Hotel te invita a colaborar con nosotros: -Oficial de Mantenimiento- FUNCIONES: Revisión del área de trabajo Mantenimiento en general Conocimiento de plomería, pintura, electricidad, refrigeración Persona con capacidad de solucionar problemas REQUISITOS: Conocimientos básicos de mantenimiento general Experiencia en mantenimiento de...
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Oficial de Mantenimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México LAILA HOTEL CDMX A tiempo completoLaila Hotel te invita a colaborar con nosotros: -Oficial de Mantenimiento- FUNCIONES: Revisión del área de trabajo Mantenimiento en general Conocimiento de plomería, pintura, electricidad, refrigeración Persona con capacidad de solucionar problemas REQUISITOS: Conocimientos básicos de mantenimiento general Experiencia en mantenimiento de...
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Oficial de Mantenimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México LAILA HOTEL CDMX A tiempo completoLaila Hotel te invita a colaborar con nosotros: -Oficial de Mantenimiento- FUNCIONES: Revisión del área de trabajo Mantenimiento en general Conocimiento de plomería, pintura, electricidad, refrigeración Persona con capacidad de solucionar problemas REQUISITOS: Conocimientos básicos de mantenimiento general Experiencia en mantenimiento de...
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Oficial de Mantenimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México LAILA HOTEL CDMX A tiempo completoLaila Hotel te invita a colaborar con nosotros: -Oficial de Mantenimiento- FUNCIONES: Revisión del área de trabajo Mantenimiento en general Conocimiento de plomería, pintura, electricidad, refrigeración Persona con capacidad de solucionar problemas REQUISITOS: Conocimientos básicos de mantenimiento general Experiencia en mantenimiento de...
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“oficial Biscochero”
hace 2 meses
Ciudad de México FRESKO Pabellón Bosques A tiempo completoEn FRESKO PABELLÓN BOSQUES, queremos agrandar nuestro equipo de trabajo, buscando personal con talento como: “OFICIAL BISCOCHERO” **Requisitos**: - Acta De Nacimiento - C.U.R.P. - RFC - Número De Seguro Social - Comprobante De Domicilio - Credencial De Elector - Comprobante De Estudios - Actitud de Servicio. - Disponibilidad para rolar turnos. -...
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Risk Manager Reforma, Cdmx
hace 4 días
Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completoSi quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo. Queremos garantizar que **nos...