Oficial de Cumplimiento

hace 1 mes

Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región.

Xepelin nace en Chile en 2019 y, desde entonces, hemos levantado más de USD145 millones en equity y USD300 millones en asset-backed facilities para potenciar el crecimiento en toda la región, especialmente en los países donde hoy operamos, Chile y México. La última ronda de equity fue de USD111 millones, record en Chile y una de las más grandes en América Latina para una FinTech.

**¿Por qué trabajar en Xepelin?**

**\uD83D\uDCAA Desafío**

Estamos sacudiendo una de las industrias más poderosas y competitivas, eliminando fricciones para darle a las Pymes acceso a capital y apalancado en la última tecnología disponible. Todo esto poniendo siempre a nuestras Pymes en el centro.

Construir un banco digital desde cero es un gran proyecto; el producto es complejo y no se puede romper, existen regulaciones estrictas y tendremos que ser mejores que algunas de las corporaciones más grandes y consolidadas del mundo. Pero superar estos desafíos significa que habremos construido algo duradero.

**\uD83D\uDCA5 Impacto**

Trabajar en un equipo de clase mundial y automotivado significa autonomía, amplia experiência en todos los proyectos y ver que tus contribuciones afectan directamente al producto e impactan a nuestras Pymes.

Trabajarás con todos nuestros productos, tendrás que tomar decisiones fundamentales. El correcto posicionamiento de ellos marcará su futuro.

**✔️ Calidad**

Nuestro posicionamiento de marca y productos es algo diferenciador frente al resto del mercado por lo que invertimos mucho en crear productos de calidad que nuestras Pymes respeten y valoren.

Nos damos el tiempo para pensar fuera de la caja y volver con propuestas innovadoras. Estamos aquí para cambiar la industria

**¿Qué estamos buscando?**

Estamos buscando al / la mejor
**Oficial de cumplimiento** para ser parte de nuestro equipo. Tendrás la oportunidad de liderar el área de cumplimiento normativo durante un momento de crecimiento extraordinario en Xepelin. Reportarás al Lead de Legal de México y serás parte de un equipo con mucha responsabilidad y visibilidad dentro de la Compañía.

Estamos creando el nuevo estándar de servicios financieros en Latam, lo cual trae muchos desafíos de escala e implementación, por lo que necesitamos de creatividad, liderazgo y talento. Nos gusta trabajar en un ambiente donde todos puedan exponer sus ideas libremente y colaborar en todos los equipos. Generamos confianza para dar y recibir feedback honesto.

**Vas a tener la oportunidad de**:

- Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero.
- Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Verificar que se mantengan los controles internos necesarios.
- Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes áreas.
- Preparar y revisar instrucciones operacionales relativas a cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.
- Cumplimiento con CONDUSEF.
- Actualización periódica de manual de PLD.
- Envío de reportes a CONDUSEF (Redeco/RECO/IFIT, etc).
- Revisión de contratos, inscripción en RECA.

**¿Qué te hará tener éxito?**:

- Pasión por Xepelin y el problema que resolvemos.
- Experiência previa de más de 2 años en institución financiera.
- Experiência en Banca y/o Fintech.
- Ser muy analítico/a, estratégico/a y tener mucha atención al detalle y a los procesos.
- Ser graduado/a de la carrera de Derecho.
- Conocimiento en gobierno corporativo.
- Contar con certificación vigente en la CNBV.

**Lo que nos llamará mucho la atención**:

- Conocimientos y gusto por la industria Fintech.
- Capacidad de pensar en grande y desarrollar iniciativas con impacto real y medible.
- Te sientes cómodo cuestionando el status quo.
- Te adaptas fácilmente a los cambios.

**Nuestros Beneficios**:
\uD83C\uDF34
**Xepelin Balance**

**Vacaciones**: 15 días hábiles. Por cada año que cumplas en Xepelin, te damos un día extra de vacaciones.

**Balance days**: 10 días libres adicionales al año, para disfrutar como quieras.

Trabajo híbrido y flexibilidad horaria. Trabajamos por objetivos.

**Créditos para alimentación**:Utiliza tus créditos para almorzar con tus compañeros de trabajo, o bien para tus compras mensuales de alimentos en +60.000 comercios adheridos.

**Xepelin Fun**: diferentes clubes liderados por los Tripulantes, que coordinan actividades de encuentro financiadas por Xepelin para divertirnos juntos.

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**Xepelin Performance & Career**

**Programa Xepelin Nomads**: ¿Quieres llevar tu pensamiento global a una experiência real? Puedes postular para realizar una estancia de

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Ciudad de México Telasist A tiempo completo

    En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Consultor/a Cumplimiento Ti

    hace 1 mes

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 1 mes

    México MasKapital A tiempo completo

    **Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...

  • Asesor/a Cumplimiento Ciberseguridad y Ti

    hace 1 mes

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ASESOR/A CUMPLIMIENTO CIBERSEGURIDAD Y TI** **PROPOSITO**: Supervisar y asesorar en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México para garantizar...

  • Oficial de Operaciones Aeroportuarias

    hace 1 mes

    Ciudad de México ESPECIALISTAS EN PETROLEO Y ENERGÍA A tiempo completo

    **EPESA Especialistas en petróleo y energía**, empresa líder de ingeniería, **por apertura de importante proyecto**, solicita **Oficial de Operaciones Aeroportuarias (Safety Marshall) **para formar parte de su equipo de trabajo. **Requisitos**: - **Escolaridad**: Ingeniería o Técnico (**Deseable**) - **Experiência**: Mínimo 3 años de experiência...

  • Oficial Tablaroquero

    hace 1 mes

    Ciudad de México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL TABLAROQUERO” **Requisitos**: - Mínimo Secundaria concluida (deseable Bachillerato). - 2 años de experiência en puesto similar. - Por las actividades a desempeñar se requiere persona con fuerza y buena condición física. - **Nota**: Disponibilidad para viajar y de horario, día de descanso...

  • Oficial de Cierres

    hace 1 mes

    México COPARMEX MAZATLAN A tiempo completo

    **OFICIAL DE CIERRES** - Edad: 24 años en adelante - Escolaridad: Lic. En derecho o Conocimientos en Derecho Civil - Experiência: En Gestión con notarias o cargo similar 1 año mínimo. - **Idioma: bilingüe (español e inglés) indispensable**: - Habilidades Alta capacidad de coordinación y organización. - Habilidad de comunicación y liderazgo...

  • Oficial de Cumplimento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completo

    Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completo

    Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...

  • Oficiales Retirados del Ejercito

    hace 1 mes

    Ciudad de México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo

    _**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - CONTAR CON TUIM. - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES (QUINCENALES) - ESTABILIDAD...

  • Oficiales Retirados del Ejercito

    hace 2 meses

    Ciudad de México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo

    _**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - BAJA DEL EJERCITO - CONTAR CON TUIM (INDISPENSABLE). - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES...

  • Oficial de Operaciones

    hace 1 mes

    México, B.C. PanAmericano A tiempo completo

    Oficial de Operaciones - Oficial de Operaciones - Pan Americano Responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas. Controlar los diferentes...

  • Oficial de Seguridad

    hace 1 mes

    México Domun Hotel A tiempo completo

    Hotel Domun solicita Oficial de Seguridad: Experiência en: Vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento. - Edad de 25 años en adelante - Licencia...

  • Oficial Electrico Industrial

    hace 4 semanas

    México CITELUM MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    ¿Cuentas con experiência en electricidad como oficial eléctrico?, tenemos el lugar perfecto para ti. Citelum México diseña soluciones y proyectos integrales en el campo de los servicios energéticos e iluminación, que brillantemente resuelven las necesidades de gobiernos, empresas y personas; renovando el entorno. ¿Cuáles serían tus actividades? -...

  • Oficial Eléctrico

    hace 1 mes

    México ELECTROTECNIA PLUS SAPI DE CV A tiempo completo

    Funciones: Ejecución de instalaciones eléctricas cumpliendo con los requisitos de seguridad, normatividad, estética y tiempo de entrega. Preparación y montaje de soporteria, canalizaciones, cableados, tableros, luminarias, equipos de control, transformadores, accesorios, etc. **Requisitos**: Escolaridad mínima secundaria. Experiência comprobable de...

  • Oficial de presupuesto

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México International Rescue Committee A tiempo completo

    The International Rescue Committee (IRC) responds to the world's worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is one of the world's largest international humanitarian non-governmental organizations...