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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
FINANCIERA INMEDIPREST
IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO
SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
**Requisitos**:
1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.
2. Capacidad analítica
3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.
4. Excelente manejo de resolución de problemas
5. Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina
6. Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM
7. Experiência en CNBV - Liderazgo
8. Conocimientos: Cumplimiento y tratamiento normativo
9. Elaboración de Manuales y procedimientos
10. Prevención de lavado de dinero
11. Conocimientos de sistema ZELL.
12. Procesos organizacionales
13. Regulaciones oficiales
**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES**:
1. Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.
2. Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT
3. Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.
4. Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.
5. Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.
6. Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
7. Cumplimiento normativo en tecnología de la Información
8. Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito
10. Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos
OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.
Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.
Tarjeta de Descuentos
Seguro de vida.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $35,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 10 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor
Lugar de trabajo: Una ubicación
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Inmediprest A tiempo completoFINANCIERA INMEDIPRESTIMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIEROSOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.Excelente manejo de resolución de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 meses
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO:CTLM MX PM STAFF 012) DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando...
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Abogado Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México AKO People Solutions A tiempo completo**Vacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área. Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...
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Coordinador de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT...
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Abogado Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México AKO People Solutions A tiempo completoVacante para la empresa AKO People Solutions en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Objetivo del puesto: Apoyar en la elaboración, dictaminación y aprobación de contratos de acuerdo a políticas y procedimientos del área. Dar atención a clientes y mantenerse actualizado respecto a nuevas leyes, decretos o normas, con la finalidad de asegurar el...
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Consultor/a de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México SCOTIABANK A tiempo completo**Vacante para la empresa SCOTIABANK en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para garantizar que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con la...
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Oficial de Seguridad
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Distribuidora Alef A tiempo completoOferta de trabajo: Oficial de seguridad Empresa líder en el sector de seguridad, está buscando un Oficial de seguridad para unirse a nuestro equipo. **Responsabilidades**: - Control de accesos: Serás responsable de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones controlando y supervisando el acceso de personas y vehículos. - Llenado de bitácora:...
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Lider de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completoSolicitamos Líder de cumplimiento normativo El laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje. ¿Qué necesito? - Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. - 3 años en puestos relacionados en el Área de Calidad o en laboratorio de...
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Analista Senior de Cumplimiento
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México Tienda Pago A tiempo completo**¿Quiénes somos?** Tienda Pago es una Fintech con presencia y operaciones en México y Perú. Además, gran parte del equipo se encuentra distribuido en diferentes países como USA, Colombia, España, Argentina y República Dominicana, entre otros. Por ende tenemos una multiculturalidad muy interesante. **¿Qué es lo que hacemos?** Mediante una...
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Oficial de Seguridad
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Distribuidora Alef A tiempo completoOferta de trabajo: Oficial de seguridadEmpresa líder en el sector de seguridad, está buscando un Oficial de seguridad para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades: Control de accesos: Serás responsable de garantizar la seguridad de nuestras instalaciones controlando y supervisando el acceso de personas y vehículos. Llenado de bitácora: Deberás llevar...
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Oficial de La Seguridad de La Información Ti
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Selectio Búsqueda y Gestión S.A. De C.V. A tiempo completo**En Selectio nos encontramos en búsqueda de tu talento como Oficial de seguridad de la información.** **Requisitos** - Escolaridad: Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática o afín. - Experiência mínima de 3 años en puesto similar **Esquema de trabajo** - 100% presencial en Cuautitlán frente a la FES Cuautitlán - Horario...
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Oficial de Operaciones
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México Karen Cortes A tiempo completo**Vacante para la empresa Karen Cortes en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: ¡Unete a nosotros como **Oficial de Operaciones**! Estamos en busqueda de una persona con dominio del idioma Alemán para trabajar en una empresa multinacional de servicios de aplicación de visas. **Responsabilidades clave**: - Servicio al cliente - Asesorar,...
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Lider de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Laboratorio Médico del Chopo A tiempo completoSolicitamos Líder de cumplimiento normativoEl laboratorio más grande e importante de México, BUSCA gente entusiasta y con empuje.¿Qué necesito? Escolaridad: Licenciatura Químico titulado y con cedula profesional, con carrera relacionada a los laboratorios clínicos. 3 años en puestos relacionados en el Área de Calidad o en laboratorio de Análisis...
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Oficial de La Seguridad de La Información Ti
hace 7 días
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Selectio Búsqueda y Gestión S.A. De C.V. A tiempo completoEn Selectio nos encontramos en búsqueda de tu talento como Oficial de seguridad de la información.Requisitos Escolaridad: Ingeniero en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática o afín. Experiência mínima de 3 años en puesto similarEsquema de trabajo 100% presencial en Cuautitlán frente a la FES Cuautitlán Horario de L a V de 8:30 mañana...
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Oficiales de Seguridad, Tiendas de Lujo
hace 5 días
Miguel Hidalgo, México Rhemetah S.A.B. de C.V. A tiempo completo**OFICIALES DE SEGURIDAD PRIVADA** **Qué Requisitos Pide la Empresa**: - Experiência mínima - Documentos en Regla - Atención al Cliente **Qué Es Lo Que Ofrece la Empresa**: - Sueldo Base (Libre) - Seguro Médico (primer día) - Uniformes (sin costo) - Estabilidad Laboral (crecimiento) - Aguinaldo - Prima Vacacional - Pagos Extras (dobletes) **Citas...
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Consultor de Cumplimiento Normativo y Seguridad de
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Global Consulting Professionals S.A de C.V. A tiempo completoEn ORCA_®_ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente. ¡Estamos en búsqueda de nuestro próximo...
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Oficial de Operaciones
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Karen Cortes A tiempo completoVacante para la empresa Karen Cortes en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México:Unete a nosotros como Oficial de OperacionesEstamos en busqueda de una persona con dominio del idioma Alemánpara trabajar en una empresa multinacional de servicios de aplicación de visas.Responsabilidades clave: Servicio al cliente Asesorar, manejar información y resolver...