Manager de Supervisión Monitoreo Pld
hace 3 semanas
**Área**:
**Inscríbete hasta**:
**6/16/2023**
**Sociedad**:
**243**
**¿Qué estamos buscando?**
**Perfil**:
Experiência requerida: 3-5 años
Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura
Monitoreo PLD
Conocimiento PLD
Estadística
Deseable: Programación SAS SQL Python
Oferta de valor
Nuestro equipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y
buscamos otorgarles prestaciones que mejoren no solo su vida, si no también la
de sus familias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientes
beneficios:
- Prestaciones bancarias superiores a las de la ley
- Seguro de vida.
- Vacaciones superiores.
- Plan de jubilación.
- Oportunidad de crecimiento.
- Promociones exclusivas para empleados.
- Préstamos exclusivos para empleados.
- Membresía a deportivos.
- Participación en los juegos bancarios.
Y muchos más beneficios que harán tu experiência con nosotros la mejor
Sobre BBVA
Somos BBVA, una entidad global con más de 73 millones de clientes, presente en más de 30 países. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Nos guían nuestros valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo.
Cierre
En BBVA estamos orgullosos de ser una empresa en la que prima la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los empleados y colaboradores.
La responsabilidad corporativa es inherente a nuestro modelo de negocio, impulsamos la educación financiera y apoyamos la investigación y la cultura. Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que
lidera la transformación del sector financiero.
**Aspectos generales**
Sobre el área
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiência de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.
Sobre de ti
Si te interesa formar parte de un equipo enfocado en alcanzar un nível de excelencia, en sorprender a los clientes, en lograr metas ambiciosas y en promover la mejora continua, esta oportunidad es para ti
Buscamos a una persona capaz de convertir las ideas en acciones, de asegurar la ejecución de la estrategia de grupo y que inspire a las personas de su entorno con el ejemplo.
FUNCIONES
- Responsable del sistema de filtrado del banco*
- Revisar a los clientes para que no se den riesgos
- Identificar clientes de riesgo
- Listas de riesgos
- Revisar operativas con paises sancionados
- Garantizar identificación de personas políticamente expuestas
**Trabajar en BBVA**
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
El cliente es lo primero
Pensamos en grande
Somos un solo equipo
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Analista Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo_**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_ Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador. Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente...
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Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld
hace 2 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD** **Propósito** Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de...
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Coordinador de Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Bank of China México A tiempo completoPublicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...
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Analista Junior de Pld
hace 2 meses
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...
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Auditor Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México Subastas Ventura A tiempo completo_**¡Únete a nuestro equipo! ¡Te estamos esperando!**_ - **Mandar CV con fotografía**_ - **Descripción del puesto**_ Auditorías orientadas a la evaluación de riesgos, calidad y eficacia de los controles internos, mejores prácticas, servicio, eficiencia del gasto, orientación a resultados y cumplimientos normativos de las áreas de negocio, staff y...
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Auditor Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México Subastas Ventura A tiempo completo_**¡Únete a nuestro equipo! ¡Te estamos esperando!**_ - **Mandar CV con fotografía**_ - **Descripción del puesto**_ Auditorías orientadas a la evaluación de riesgos, calidad y eficacia de los controles internos, mejores prácticas, servicio, eficiencia del gasto, orientación a resultados y cumplimientos normativos de las áreas de negocio, staff y...
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Manager Área de Investigación Pld(Ciudad de
hace 1 semana
Tlahuac, México BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **4/3/2024** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...
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Coorinador de Monitoreo
hace 5 días
Tlahuac, México Santander A tiempo completoCoorinador de Monitoreo Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...
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Dir Programa de Cumplimiento Aml
hace 2 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML** **Propósito** El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de...
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Analista de Monitoreo Pld
hace 2 meses
Tlahuac, México Toka A tiempo completoEmpresa líder en el sector financiero con más de 20 años de experiência en el mercado. Nuestra misión es brindar soluciones innovadoras y seguras a nuestros clientes, siempre enfocados en la excelencia y la integridad en cada uno de nuestros servicios. ¡Forma parte de este equipo comprometido con el éxito y el crecimiento profesional de cada uno de...
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Analista Operaciones Inusuales Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México BBVA A tiempo completo**Área**: **Inscríbete hasta**: **6/16/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Responsabilidades: Conocimiento de operativa PLD SAS Python SQL Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL Python Oferta de...
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Analista Operaciones Inusuales Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México BBVA A tiempo completo**Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **7/9/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** **Perfil**: Experiência requerida: 3-5 años Nível de escolaridad indispensable: Licenciatura Actuaría, Estadística, Ingeniería Matemáticas Responsabilidades: Monitoreo PLD Conocimiento PLD Estadística Deseable: Programación SAS SQL...
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Supervisor de Monitoreo
hace 2 meses
Tlahuac, México Transportes Logísticos de Castro A tiempo completoSUPERVISOR DE MONITOREO GPS. Experiência como supervisor en Monitoreo GPS 1 año (comprobable). SUELDO: $3,240.00 Semanales+ 500 bono de Puntualidad. Seguro Social(IMSS) Prestaciones de ley. Horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. Finalidad del puesto: Contribuir a la seguridad de las unidades de transporte, mediante el monitoreo a...
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Supervisor de Monitoreo Gps
hace 3 semanas
Tlahuac, México TRACUSA S.A DE C.V A tiempo completo**SUPERVISOR DE MONITOREO GPS** - _Tracusa_**, importante empresa del sector de Transporte, esta buscando tu talento**:_ Ofrecemos: Sueldo $11,500-$12,000 libres+ Prestaciones de Ley+ Contratación directa por la empresa+ Vales de despensa+ Crecimiento y desarrollo profesional **Requisitos**: - Educación mínima: INGENIERIA EN TRANSPORTE, INGENIERIA...
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Community Manager y Rrpp
hace 4 semanas
Tlahuac, México Community Manager y RRPP (Relaciones Publicas ) A tiempo completoEstamos buscando Community Manager y RRPP (Relaciones Publicas ) el cual es el encargado creativo de las redes sociales El Community Manager necesita tener la capacidad de planificar desde cero e impulsar ideas creativas en redes sociales y medios digitales REQUSITOS: - Edad: 30 a 40 años - Escolaridad: Periodismo Comunicación, Diseño, Mercadotecnia o...
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Vp, Compliance
hace 2 meses
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **VP, COMPLIANCE & AML/CFT - MEXICO** **Propósito** Asegura que Scotiabank México cumple de una manera eficiente con las regulaciones aplicables, así como con las políticas y procedimientos...
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Coord Monitoreo
hace 2 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoCoord Monitoreo Country: Mexico 1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading y de mantener KRIs...
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Jefe de Sistemas y Monitoreo
hace 2 meses
Tlahuac, México TRANSPORTE Y SERVICIO ORIENTAL SA DE CV A tiempo completoLider del area de monitoreo, supervision y control de su equipo de trabajo, reportes a direccion. Manejo de office dominio de excel. Bases de datos, Sql server, soporte tecnico, programacion responsable, proactivo, trabajo en equipo. ingenieria en sistemas. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,000.00 - $14,000.00 al mes Horario: - Turno...
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Supervisor de Monitoreo
hace 2 semanas
Tlahuac, México ZN CORPORATIVO. SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV A tiempo completoZN CORPORATIVO BUSCA. **"SUPERVISOR DE MONITOREO"PARA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**: - **Experiência indispensable en MONITOREO Y CCTV**: - Experiência en seguridad privada. - Requisitos: - Preferentemente que hayan laborado en el aeropuerto. - Bachillerato concluido o Licenciatura trunca. - Experiência en sistema CCTV (funcionamiento e...
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Jefe de Sistemas y Monitoreo
hace 2 semanas
Tlahuac, México TRANSPORTE Y SERVICIO ORIENTAL SA DE CV A tiempo completoLider del area de monitoreo, supervision y control de su equipo de trabajo, reportes a direccion. Manejo de office dominio de excel. Bases de datos, Sql server, soporte tecnico, programacion responsable, proactivo, trabajo en equipo. ingenieria en sistemas. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,000.00 - $14,000.00 al mes Horario: - Turno...
