Analista de Prevención de Fraudes

ÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 30,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...

**Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...

**Analista de Prevención de Fraudes** El objetivo principal es asegurar cumplir los protocolos de seguridad en el control documental para el tratamiento de los movimientos financieros de los clientes, así como tener al día las verificaciones de los expedientes de los clientes. **ACTIVIDADES** - Dar lectura a los correos Recibidos. - Recibir, validar,...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

GANABET, la unidad de negocio de CIRSA experta en entretenimiento a través de apuestas deportivas en línea y juegos de casino online **OBJETIVO** Detectar, analizar y prevenir amenazas de fraude desde la perspectiva de originación (Robo de Identidad y Fraude). Así como monitorear los procedimientos con la finalidad de identificar acciones sospechosas o...

Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...

**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...

Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...

Trabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar áreas de oportunidad en la operación de los proveedores que provoquen potencial afectación en la...

POR CRECIMIENTO, EMPRESA SOLICITA: **ANALISTAS DE CRÉDITOS** BENEFICIOS: - Sueldo $12,870 nominales - Prestaciones de ley - Cotización al 100% ante IMSS - Oportunidad de crecimiento y desarrollo - Servicio de comedor **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público, ó carrera comercial afín - Experiência mínima de 2...

**El objetivo de esta posición es**: Ejecutar investigaciones de fraude (presencial y virtual), considerando las políticas y procedimientos institucionales para identificar las vulnerabilidades y poder dictaminar apropiadamente los quebrantos financieros de la empresa con los cuales se soporten las denuncias penales que se deriven. **Requisitos**: -...

**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o departamentales,...

**Descripción del empleo** **OFFICE DEPOT SOLICITA: SUPERVISOR DE PREVENCION DE PERDIDAS CON EN RETAIL** **ACTIVIDADES**: - Auditorias operativas en Tiendas análisis e interpretación de indicadores de control, conocimiento de equipos y consignas de personal de seguridad, toma de inventarios y prevención de fraudes en tiendas de autoservicio o...

**BUSCAMOS TU TALENTO COMO**: **PREVENCION DE PERDIDAS** **¿Qué necesitas para integrarte?** Experiência: 1 año mínimo en prevención de perdidas en tiendas departamentales y/o autoservicio. Seguridad interna y privada siempre y cuando tenga experiência en inventarios,cacheos,abordar a farderos,recibo de mercancia,etc. Disponibilidad Tiempo...

Analista de Prevención de Riesgos Remuneración y paquete: competitivo en relación al mercado. Zona a laborar: Guadalajara Tipo de puesto: Contrato temporal, por obra o tiempo determinado Requisitos previos: Experiência relevante en seguridad y salud ocupacional en industrias y/o servicios en posiciones similares. Formación específica como técnico...

Importante **_Institución Bancaria y Financiera _**con presencia mundial con operaciones en 64 países y territorios. Tiene como objetivo estar donde está el crecimiento, permitiendo que las empresas prosperen y las economías también, y, en última instancia, ayudando a las personas a cumplir sus esperanzas y sus ambiciones, buscamos tu talento como...

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