Auxiliar de Cumplimiento Normativo

FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA3 AÑOS ENCUMPLIMIENTO NORMATIVO ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES.ASEGURAR LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL FORMATO UNICO DE IDENTIFIACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES. COADYUVAR EN LAADMINISTRACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO Y DE LOS...

**Objetivo**: Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder Cumplimiento Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar...

**Vacante para la empresa ACE Head Hunter S.C. en Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: EXPERIENCIA 6 AÑOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CAMARASY ASOCIACIONES,ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES,APLICABLES DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADESDE LA COMPAÑIA, IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO PARA EVITAR SANCIONES, MULTAS,...

Grupo Diagnóstico Médico PROA y Laboratorio de Referencia Internacional CARPERMOR, es una empresa líder en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico, comprometida con la excelencia en la atención y calidad de servicio a nuestros pacientes. Estamos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Líder de...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

Buenas tardes Red Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: Lugar: Ciudad de México Modalidad: Hibrido Duración: 3-6 meses Sector: Mercados Financieros **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** **Perfil** - Conocimiento de Mercado de Dinero y Capitales en general - Conocimiento de los...

Estamos en búsqueda de un Analista de Operaciones Contabilidad y Finanzas para una empresa financiera con base en la Ciudad de México y operaciones en todo el país. La empresa administra varios tipos de productos financieros para persona físicas. El objetivo de la empresa es convertirse en una de las financieras no bancarias líderes de los próximos...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

**Objetivo** Dado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos), es necesario que el Líder de Jurídico Normativo se encargue de promover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización. Lo logra al ejecutar mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

Buscamos a un profesional que contribuya a analizar y documentar la normativa de la organización asociada al Gobierno de procesos vigente, con el fin de proponer ajustes y mejoras o en su caso, la elaboración de la normativa para su implementación. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración o Contabilidad - Experiência mínima de 1 año en...

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

Buscamos tu talento como Auxiliar de Asuntos Normativos **Requisitos**: Técnico Superior o Ingeniería Experiência: 2 años con experiência en Normatividad de Seguridad Industrial, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. Conocimientos: Legislación en Seguridad Industrial Legislación en Protección Civil Legislación en Medio Ambiente Funciones -...

**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

_**Buscamos tu talento como Auxiliar de Asuntos Normativos**_ - **Requisitos**:_ Técnico Superior o Ingeniería - **Experiência**:_ 2 años con experiência en Normatividad de Seguridad Industrial, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente. - **Conocimientos**:_ Legislación en Seguridad Industrial Legislación en Protección Civil Legislación en Medio...

Empresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...

**Objetivo**: Dado a que Banco Compartamos y ConCrédito son entidades reguladas, es necesario que la Gerencia Normativa de Captación se encargue de promover el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al contribuir a fomentar una cultura de cumplimiento, empresas al controlar los efectos negativos de una...

**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO.** **Zona a laborar**: colonia Polanco, Miguel Hidalgo. **Modalidad de trabajo**: Presencial. **Requisitos**: - **Edad**: 27 a 40 años. - **Sexo**:indistinto. - **Escolaridad**:pasante en derecho/contable o con Licenciatura concluida con experiência en materia fiscal y financiera. **Experiência**: - De 1 o 2 años de...