Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
**Educación**:
Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín
**Funciones**:
- Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción.
- Solicitar información adicional a los transmisores de dinero
- Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal
**Requisitos indispensables**:
- Disponibilidad total para trabajar en turnos y fines de semana
- Alto nível de compromiso
- Estabilidad laboral
**Habilidades y conocimientos**:
Alta capacidad de análisis
Gran disposición para aprender
Responsable y apegado a normas
Conocimiento ( deseable ) en materia de cumplimiento PLD/FT
Nível de inglés básico
Sueldo mensual bruto : $15,000 MXN + Prestaciones de ley
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $15,000.00 al mes
Horario:
- Rotativo
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Has terminado tu carrera universitaria?
- ¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana?
- ¿Actualmente resides en Monterrey o su área metropolitana?
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Vespertino
hace 1 mes
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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analista cumplimiento normativo
hace 1 mes
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal
hace 1 mes
Monterrey, México Appriza Pay A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura terminada - titulado o pasante (Administración, Derecho o afín) - Nível de Inglés Avanzado (oral y escrito) - Experiência en Giro de Remesas (Deseable) - Manejo de Office - Disponibilidad de horario - Excelente capacidad de análisis - Responsable, que sepa trabajar en equipo, proactivo y excelente...
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Analista de Imss e Infonavit
hace 1 mes
Monterrey, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completoEmpresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE IMSS E INFONAVIT” **Requisitos**: - Licenciatura concluida. - Experiência en cálculo de cuotas obrero-patronales, HC de 1000 personas en plantilla. - Conocimientos en IMSS, INFONAVIT E ISN. **ACTIVIDADES** - Elaboración y cumplimiento del pago oportuno para cada dependencia gubernamental. **Salario**:...
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Coordinador de Cumplimiento Aduanero
hace 1 mes
Monterrey, México Kawasaki Motores de México A tiempo completo**Kawasaki Motores de México, Solicita**: Personal para el área de: **Coordinador de Cumplimiento Aduanero** **Objetivo del Puesto**: - Mantener el nível óptimo de cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por KMX en materia de Comercio Exterior, así como proponer las mejores prácticas para ello. **Actividades**: - Realización de...
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Coordinador de Cumplimiento
hace 1 mes
Monterrey, México Tendencys Innovations S.A de C.V A tiempo completo**Ecart Pay** forma parte de las soluciones de Tendencys Innovations, empresa dedicada totalmente a software de innovación para el sector ecommerce. Por ello, desarrollamos el procesador de pagos online más seguro para tí. Por medio de Gateways sincronizarás toda la información para que tu empresa opere con la más alta tecnología. **¿Qué puedes...
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Analista Comercial
hace 1 mes
Monterrey, México Energías Sicec A tiempo completoANALISTA COMERCIAL Objetivo del puesto: Asegurar la satisfacción de los clientes del crecimiento comercial de la empresa, garantizando el cumplimiento de la estrategia comercial en toda el área y aplicando inteligencia comercial y competitiva. Experiência en: 2 años o más como analista comercial, desarrollando informes de inteligencia comercial y...
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Analista Reclutamiento
hace 1 mes
Monterrey, México Interproject A tiempo completo**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO** **OBJETIVO DEL PUESTO** Garantizar la cobertura de vacantes de la plantilla autorizada. **ACTIVIDADES** - Publicación de vacantes en los portales - Coordinación de entrevista con jefe del puesto - Seguimiento a la contratación **Requisitos**: - Licenciatura concluida - Experiência 1 año en reclutamiento,...
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Analista de Datos
hace 1 mes
Monterrey, México Tamayo Capital A tiempo completo**Empresa Líder en el giro Financiero, solicita.** - **Analista de Datos.**_ - Departamento : Finanzas - Necesidades del puesto : Excel avanzado **Carrera profesional a fin**: - Actuario - Administración de empresas - Finanzas - Economista **Experiência previa solicitada**: - Giro Bancario - Giro Desarrolladoras - Giro Evaluación de...
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Analista de Nominas
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Prodensa A tiempo completoImportante empresa Metalmecánica, ubicada en Monterrey Nuevo León, se encuentra en busqueda de Analista de nominas. **Requisitos**: 3 años de experiência en nominas Experiência en prenomina Manejo de nomina semanal y quincenal Manejo de nomina de varios sitios Conocimiento de registro de toda la parte de contable de la nomina Cumplimientos legales...
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Analista Comercial/atencion a Clientes
hace 1 mes
Monterrey, México ETITEC S.A. de C.V. A tiempo completoETITEC EMPRESA LIDER EN ELABORACION DE ETIQUETAS Y PLATAFORMAS DIGITALES, CON SERVICIO A NIVEL NACIONAL, SOLICITA ANALISTA COMERCIAL/ATENCION A CLIENTES Velar por la satisfacción de los clientes y el crecimiento comercial de la empresa, asegurando el cumplimiento de la estrategia comercial en toda el área y aplicando inteligencia comercial y competitiva...
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Analista de QA
hace 1 mes
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista de QA (Analista de calidad) ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida; la posición de Analista de QA de asegurar el cumplimiento de políticas de desarrollo, validación de la calidad de...
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Analista de Procesos
hace 1 mes
Monterrey, México HB Soluciones A tiempo completoEmpresa de servicio a nível internacional Solicita**:Analista de Procesos** **Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniería afín concluida - Disponibilidad de trabajar de manera hibrida **Conocimientos necesarios**: - SAP, Power BI, Tableau, SCRUM. - **Experiência** en marcos de trabajos ágiles, conocimiento en normas internacionales de auditoría,...
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Analista de Compras
hace 1 mes
Monterrey, México Face Consultores A tiempo completoImportante empresa con giro de Construcción de obra pública y Privada ubicada al sur de Monterrey., se encuentra en búsqueda de: **Analista de Compras** **Requisitos y Conocimientos**: - Carrera Profesional ingeniería o a fin. - Experiência en posición similar. - Manejo Office, Rp. - Habilidades en Compras - Conocimiento en...
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Analista de Reclutamiento y Selección
hace 1 mes
Monterrey, México Kawasaki Motores de México A tiempo completoKawasaki Motores de México Solicita: - Analista de Reclutamiento y Selección._ **Objetivo del Puesto**: - Asegurar el cumplimiento del proceso de Reclutamiento y Selección, mediante el seguimiento de lineamientos estandarizados por la compañia. **Actividades**: - Coordinar agencias de Reclutamiento de personal Operativo y Administrativo. -...
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Analista de Reclutamiento y Selección
hace 1 mes
Monterrey, México Interproject A tiempo completo**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO** **OBJETIVO DEL PUESTO** Garantizar la cobertura de vacantes de la plantilla autorizada. **ACTIVIDADES** - Publicación de vacantes en los portales - Coordinación de entrevista con jefe del puesto - Seguimiento a la contratación **Requisitos**: - Licenciatura concluida - Experiência 1 año en reclutamiento,...