Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento de Riesgos Financieros - Xico, México - R&S Mexico

  • Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Cumplimiento de Riesgos Financieros en Scotiabank. En este rol, serás responsable de desarrollar, gestionar y supervisar el programa de cumplimiento de riesgos financieros en nuestra jurisdicción local.ResponsabilidadesDesarrollar y mantener políticas,...

  • Subdirector De Riesgo Financiero

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Perfil Del TrabajoBuscamos a un profesional estratégico y innovador para unirse a nuestro equipo de riesgos financieros en Citi. Como subdirector de riesgo financiero, serás responsable de medir, controlar y analizar la exposición de la organización al riesgo del mercado a largo plazo para diversos productos financieros.ResponsabilidadesIdentificar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Xico, México Cuatrecasas A tiempo completo

    **Descripción del puesto**Cuatrecasas, una firma de abogados internacional con presencia en España, Portugal y América Latina, busca un/a especialista en cumplimiento normativo para unirse a su equipo multidisciplinario y diverso.Con más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, Cuatrecasas cuenta con un equipo de expertos en todas las...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 1 semana

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    En Scotiabank, buscamos a un profesional apasionado por el cumplimiento financiero y la prevención de riesgos para unirnos a su equipo.**Descripción del Puesto**:El candidato seleccionado será responsable de coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de programas regulatorios, incluyendo clientes de alto riesgo y KYC...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    El analista de riesgos y cumplimiento de Citi es un profesional que se encarga del control, la gestión y la supervisión de los procesos de cumplimiento en la empresa. Este puesto es crucial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.Las responsabilidades del analista incluyen:Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Xico, México Control Integral A tiempo completo

    Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o afín.Experiencia: 3 años de experiencia como controlador.Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV.Conocimientos en PLD/FT (certificación deseable).Experiencia en...

  • Oficial de Cumplimiento de SOFOM

    hace 3 semanas

    Xico, México Acrux Czm A tiempo completo

    Objetivo del PuestoEn Acrux Czm, buscamos a un profesional con alto sentido de la ética y responsabilidad para garantizar que nuestra Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y demás disposiciones aplicables en el sector...

  • Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinanciera Independencia busca un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en (ubicación). Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nivel nacional.ResponsabilidadesRevisar procesos para la identificación de riesgos y controles para generar la Matriz de Riesgos y...

  • Asesor/a de Cumplimiento Financiero

    hace 6 días

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Bienvenido/a a Scotiabank, un lugar donde la ética y el cumplimiento son fundamentales**Buscamos a un(a) Consultor/a de Cumplimiento Financiero para apoyar al equipo de Compliance WM en México en la garantía de que los objetivos y estrategias de negocios se lleven a cabo de manera efectiva y segura.**Funciones clave:**Contribuir a la prevención y...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Ciudad de México, México**Categoría**: Riesgos y Crédito**ID de Requisición**: 111771**(Ciudad de México)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Descripción del PuestoEmpresa 100% mexicana del Sector Financiero busca un profesional con experiencia en riesgos y control para ocupar el cargo de Gerente de Riesgos.RequisitosLicenciatura en Actuaría o Finanzas.Experiencia mínima de 6 años en ASG, riesgo reputacional, riesgo ambiental, coordinación o gerencia en el área de riesgos, implementación de...

  • Coordinador de Riesgos y Cumplimiento

    hace 6 días

    Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo

    En Financiera Independencia buscamos a un profesional comprometido con la mejora continua, para ocupar el puesto de Coordinador de Riesgos y Cumplimiento. Este cargo es fundamental para la identificación y cuantificación de riesgos operativos, y la implementación de controles para mitigar su materialización.**Objetivos del puesto:**Participar en el...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Getnet Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Getnet Mexico. El Gerente de Riesgos Financieros será responsable de evaluar la situación financiera de cuentas importantes y determinar los colaterales o garantías necesarios.ResponsabilidadesEvaluación de la situación...

  • Director de Cumplimiento Bursátil

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    En Grupo Financiero Banorte, buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad financiera, finanzas e inversiones, y será capaz de coordinar programas de capacitación y cumplimiento en materia de FATCA y CRS.Entre las responsabilidades del...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 1 semana

    Xico, México Xepelin A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Oficial de Cumplimiento Senior para unirse a nuestro equipo de Xepelin. En esta función, serás responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y verificar que se mantengan los...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Xico, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Aplica su conocimiento en la materia para integrar conocimientos sólidos del área de especialidad con...

  • Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México R&S Mexico A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa R&S Mexico busca un Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo de profesionales. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles para el seguimiento y monitoreo de actividades vulnerables, así como conocimientos en el sector...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos es un profesional que se encarga de la gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesAsumir la responsabilidad de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Xico, México Masteredi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en seguridad de la información para unirse a nuestro equipo en Masteredi. El Oficial de Cumplimiento será responsable de proteger nuestra infraestructura mediante la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad efectivas.ResponsabilidadesRealizar auditorías de seguridad y garantizar...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal tendrá conocimientos en análisis de riesgos, regulaciones y políticas de venta.ResponsabilidadesDesarrollar reportes y análisis de riesgos financieros para clientes y posiciones de instrumentos...

Oficial de Cumplimiento de Riesgos Financieros

hace 2 meses

Xico, México R&S Mexico A tiempo completo
Descripción del Puesto

La empresa R&S Mexico busca un profesional experimentado en el área de prevención de lavado de dinero para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Riesgos Financieros.

Responsabilidades
  • Analizar las áreas de la empresa para identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento de las normas financieras.
  • Estudiar las leyes y regulaciones vigentes relacionadas con el lavado de dinero y las iniciativas de ajuste para anticipar y identificar fuentes de optimización del cumplimiento.
  • Diseñar y proponer planes de acción para prevenir el lavado de dinero en los proyectos del grupo.
  • Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del grupo, asegurando el cumplimiento de las leyes y los intereses de la empresa.
  • Realizar seguimiento al apego a la estrategia y a los requerimientos de auditoría a la autoridad.
  • Determinar actividades vulnerables en general y supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.
  • Supervisar la integración de expedientes y control documental, así como la atención a clientes y el seguimiento del expediente de identificación del cliente.
  • Revisar listas negras y aplicar el debido control a clientes de alto riesgo PEPS.
  • Solucionar dudas internas en materia de PLD y revisar y reportar cobros en efectivo o similares.
  • Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta administración y interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones específicas o incumplimientos de ley.
Requisitos
  • Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 1 año comprobable en el área de prevención de lavado de dinero.
  • Certificado por la CNBV como Oficial de Cumplimiento (deseable).
  • Vivir a máximo 1 hora de la zona del Ángel de la Independencia.
Beneficios
  • Salario mensual de $30,000 a negociar de acuerdo a experiencia.
  • Prestaciones de ley inmediatas.
  • 35% de prima vacacional.
  • Vales de despensa del 10%.