Especialista en Prevención y Cumplimiento

Resumen del puestoNuestro equipo busca a un Especialista en Prevención de Pérdidas y Cumplimiento para liderar nuestros esfuerzos en la prevención de pérdidas y cumplimiento en nuestra organización. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos, gestión de incumplimientos y desarrollo de planes de acción correctiva.Sueldo y...

Una empresa líder en el sector ferretero, con presencia nacional, busca un profesional cualificado para desempeñar el rol de Especialista en Prevención de Pérdidas y Cumplimiento.Requisitos mínimos:- Licenciatura en Contaduría, Administración o Finanzas- Experiencia de al menos 4 años en Retail- Habilidad para detectar fraude y análisis de...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero es un profesional altamente calificado que se encarga de garantizar la conformidad con las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esta función requiere una sólida comprensión de los riesgos y desafíos asociados con el cumplimiento...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

Grupo Estrategia busca a un Especialista en Cumplimiento Normativo para apoyar en la implementación de políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.Principales Funciones:Vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones en temas relacionados con la...

Ubicación: Ciudad de MéxicoCategoría: Administración**Descripción del Puesto**: Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero que se encargue de garantizar el cumplimiento con la regulación financiera, específicamente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Entre las responsabilidades incluyen:Desarrollar...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

Desarrolla tu carrera como Especialista en Cumplimiento FinancieroEn Covalto, te invitamos a unirte a nuestro equipo de profesionales como Especialista en Cumplimiento Financiero, donde podrás aplicar tus habilidades y experiencia para ayudarnos a mantener la integridad y transparencia en nuestras operaciones financieras.**Sobre nosotros:**Covalto es una...

En Cuatrecasas México, estamos buscando un/a especialista en cumplimiento normativo con experiencia superior a 3 años que se integre a nuestro equipo y contribuya al éxito de nuestra firma internacional.Cuatrecasas: una empresa líderCuatrecasas es una firma de abogados internacional con gran implantación en España, Portugal y América Latina. Nuestro...

Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nivel mundialSomos una empresa dinámica y innovadora que busca un Especialista en Cumplimiento de Regulaciones Financieras. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias y asegurar la integridad de nuestros procesos financieros. Se busca alguien con...

Resumen del cargoEn El Puerto de Liverpool, nos encontramos en constante evolución para ofrecer la mejor experiencia al cliente. Buscamos a un Especialista en Prevención de Gastos para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestros objetivos.Sobre el cargoEl Especialista en Prevención de Gastos será responsable de analizar y gestionar la información...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

**Perfil del Cargo**Buscamos un experto en seguridad y higiene laboral para unir su equipo de trabajo en Especialista En Cimentaciones.**Responsabilidades**El Residente de Seguridad es responsable de garantizar que se cumplan con las actividades de prevención de riesgos laborales en el proyecto, incluyendo al personal propio, subcontratado, proveedores y...

La Comer está buscando un profesional con habilidades analíticas y capacidad para resolver problemas para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Pérdidas.**Responsabilidades**:Implementar controles de seguridad para minimizar el riesgo de pérdidas y garantizar la integridad de los activos. Supervisar el cumplimiento de las regulaciones de...

ResumenEn Axian Capital Humano, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Ciberriesgos para unirse a nuestro equipo. Este profesional será responsable de identificar y mitigar los riesgos de ciberseguridad en nuestra organización.Sobre el CargoEl Especialista en Prevención de Ciberriesgos será un miembro clave del equipo de seguridad de la...

Ubicado en una ubicación estratégica, Citi busca a un Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos para su equipo de Compliance y Control.La remuneración estimada para este puesto es aproximadamente 60.000 € anuales.Resumen del Puesto:El Analista Validación KYC es un puesto clave para la gestión, el control y la supervisión de actividades...

¡Únete a Corporativo Gama, la mejor empresa del área refresquera!Nuestra compañía ofrece una oportunidad laboral estable y segura, con un sueldo base mensual de $12,000.00.Descripción del trabajo:Somos una empresa líder en el sector refrescante que busca contratar a un especialista en prevención de riesgos laborales para trabajar en nuestro cedis en...

**Prosegma**, una empresa líder en consultoría y capacitación dedicada a la prevención de riesgos laborales, busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a su equipo de trabajo.Con un salario competitivo de $15,000.00 - $18,000.00 al mes, nuestro especialista se encargará de garantizar la seguridad y bienestar de nuestros...