Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

La GIG Desarrollos Inmobiliarios S.A. De C.V. busca un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo.Sobre la empresaNuestra compañía se enfoca en desarrollar proyectos inmobiliarios innovadores y sostenibles, contribuyendo al crecimiento económico y social de la región.SueldoSe ofrece un salario competitivo de hasta $20,000.00...

Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

En Motores Alemanes De Tlalpan, estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar un papel fundamental en nuestra área de prevención de lavado de dinero. La persona seleccionada será responsable de atender con personalidad a clientes internos y externos, recibir tramites y actividades propias del área de PDL y gestionar...

Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.Sobre la...

**Scotiabank: ¡Tu próximo desafío profesional!**¿Buscas un papel donde puedas aplicar tus habilidades en análisis de datos y sistemas para contribuir a la prevención del lavado de dinero? Nuestro equipo busca a un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestra comunidad de profesionales apasionados por la innovación y el...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

Descripción del Puesto:Tutelar el cumplimiento de disposiciones legales en materia de prevención de lavado dinero, financiamiento al terrorismo y temas regulatorios ante las autoridades. Realizar análisis, revisión y estudio de expedientes de contratantes y asegurados.Responsabilidades:Análisis y revisión de expedientes para verificar cumplimiento...

Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

En Citi, estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo de Cumplimiento y Control. Este puesto es fundamental para ayudarnos a mantener la integridad de nuestros clientes y proteger nuestra reputación.Descripción del Puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero será responsable de realizar revisiones...

En Lexus Polanco, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con sólidos conocimientos en análisis financiero.Resumen del Puesto:Serás responsable de supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para nuestro equipo de operaciones en Citigroup Inc. En esta posición, se enfocará principalmente en integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de...

En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

Somos un despacho de Contadores Públicos con 80 años de experiencia en el mercado, dedicada principalmente a otorgar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas como son auditoría, impuestos y contabilidad.Nuestra empresa busca contratar al Auditor Externo Operativo para nuestro departamento de prevención de lavado de dinero (PLD). El...

Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado.Nos encontramos buscando talento para que forme parte de nuestro equipo de trabajo como Pasante Jurídico con interés en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Este puesto...

Resumen del empleo:Citi busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de cumplimiento y control. Este puesto es perfecto para aquellos que buscan desafíos emocionantes y oportunidades de crecimiento en una empresa líder en el sector financiero.Descripción del empleo:En este papel, serás responsable de desarrollar y...

**Resumen del Puesto:** Nuestra empresa Prestadero, busca un profesional destacado como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para integrarse a nuestro equipo de revisión de expedientes.  Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, será responsable de realizar una revisión exhaustiva de los expedientes de nuestros clientes,...

Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...