Especialista en Cumplimiento de Proyectos
hace 4 días
La empresa financiera G y G Asesores busca un Especialista en Cumplimiento de Proyectos para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito.
Responsabilidades- Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores.
- Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento relacionados con el tema de PLD/FT.
- Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.
- Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización en temas de PLD/FT.
- Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.
- Experiencia mínima de 2 años en materia de PLD/FT.
- Conocimientos en la ley de Instituciones de Credito.
- Nivel de Inglés intermedio.
- Certificado ante la CNBV.
- Salario de $30,000 brutos.
- Prestaciones de Ley.
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas financieras en nuestros proyectos de energía.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoDescripción del Puesto:En MRB, una entidad financiera dedicada a proyectos en el sector energético, buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr para unirse a nuestro equipo. Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de...
-
Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoDescripción del Puesto:Empresa del sector financiero dedicada a proyectos en el ámbito energético busca incorporar a su equipo un Oficial de Cumplimiento Jr.Requisitos:Sexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura en Ciencias Administrativas, Económicas, Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afinesNivel de Inglés:...
-
Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo en G y G Asesores. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas financieras de la empresa.ResponsabilidadesConsultar y analizar información de prospectos, empleados y proveedores para...
-
Oficial de Cumplimiento Jr
hace 2 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo{"h1": "Oficial de Cumplimiento Jr", "h2": "Descripción del Puesto", "p": "Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito y sus artículos...
-
Oficial de Cumplimiento Jr
hace 2 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo{"title": "Oficial de Cumplimiento", "description": "Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético busca a un profesional para formar parte de su equipo de trabajo. Se requiere experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito. Las funciones incluyen consultar información de prospectos, empleados y...
-
Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoDesarrolla tu carrera en Mercado LibreEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina.ResponsabilidadesDesarrollar y implementar estrategias de...
-
Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el cumplimiento regulatorio. Buscamos a un Especialista de Riesgo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo interdisciplinario y contribuir a la gestión integral de riesgos y cumplimiento.Responsabilidades:Desarrollar acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Asesorar en la...
-
Ciudad de México, Ciudad de México Azka IT Consulting A tiempo completoAzka IT Consulting busca un especialista en cumplimiento y control tecnológico para garantizar el cumplimiento de la política de la empresa.La función principal del especialista será trabajar en conjunto con la auditoría y operaciones para garantizar el cumplimiento de la política.Requisitos:Titulado en ingeniería o licenciatura.Inglés: B1 -...
-
Especialista en Cumplimiento Antisoborno
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completoCumplimiento Antisoborno: Un Desafío para Alia Integrando TalentoAlia Integrando Talento busca un(a) Especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en auditorías internas y cumplimiento de normativas ISO. Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en funciones...
-
Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre, estamos revolucionando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósito.En el área de Risk & Compliance, desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
-
Especialista Senior en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Kenvue A tiempo completoDescripción del Puesto Kenvue está en búsqueda de un: Especialista en Cumplimiento Normativo Este rol se integra al equipo de Cumplimiento Normativo y Calidad, desempeñándose en un entorno dinámico y regulado. ¿Quiénes Somos? En Kenvue, entendemos el poder extraordinario del cuidado diario. Con más de un siglo de experiencia y un enfoque basado en...
-
Especialista en Cumplimiento Antisoborno
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo{"h2": "Especialista en Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento", "p": "Buscamos un(a) Especialista en Cumplimiento Antisoborno con experiencia en la implementación y gestión de sistemas de gestión antisoborno basados en la norma ISO37001/2016.Responsabilidades:\u2022 Implementar y gestionar el Sistema de Gestión...
-
Especialista en Cumplimiento Legal
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. En este rol, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral, internacional público y privado.ResponsabilidadesDirigir...
-
Especialista en Cumplimiento de la Ley
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completo¿Te apasiona la educación y el derecho?Buscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como especialista en cumplimiento de la ley, serás responsable de dirigir equipos de trabajo y formar a nuestros alumnos en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e...
-
Especialista Senior en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Kenvue A tiempo completoDescripción del Puesto Kenvue está en búsqueda de un: Especialista Senior en Cumplimiento Normativo Este puesto forma parte de la organización de Cumplimiento Normativo y se enfoca en la supervisión de calidad y cumplimiento para el área de autocuidado. ¿Quiénes Somos? En Kenvue, reconocemos el poder extraordinario del cuidado diario. Con más de un...
-
Especialista en Proyectos Eléctricos
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Eosol Group A tiempo completoEosol Group - Especialista en Proyectos Eléctricos.Descripción del puestoEstamos en la búsqueda de un Especialista en Proyectos Eléctricos con un alto nivel de cualificación para integrarse a nuestro equipo.Funciones principalesPlanificar y coordinar proyectos eléctricos desde su inicio hasta su finalización.Supervisar la instalación de sistemas...
-
Especialista en Proyectos Eléctricos
hace 1 mes
Ciudad de México, Ciudad de México Eosol Group A tiempo completoEosol Group - Especialista en Proyectos Eléctricos.Descripción del puestoEstamos en la búsqueda de un Especialista en Proyectos Eléctricos altamente capacitado para integrarse a nuestro equipo.Funciones principalesPlanificar y coordinar proyectos eléctricos desde su inicio hasta su finalización.Supervisar la instalación de sistemas eléctricos,...
-
Especialista en Cumplimiento Legal
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Universidad Tecnológica de México A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y con ética para unirse a nuestro equipo docente en la Universidad Tecnológica de México. Como Especialista en Cumplimiento Legal, serás responsable de dirigir equipos de trabajo dedicados al cumplimiento de la ley en temas como derecho corporativo, fiscal, laboral e internacional.Participarás en...
-
Especialista en Cumplimiento Regulatorio
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completoEn Grupo Financiero Scotiabank, buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se una a nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Como Especialista en Cumplimiento Regulatorio, serás responsable de contribuir al éxito general de los programas de cumplimiento para FATCA, el Estándar Común de Reportes (CRS) y el Programa Volcker. Realizarás...