Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos Ilícitos

Descripción del puesto:Estamos buscando a un Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para unirse al equipo de Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er. Este profesional será responsable de desarrollar y implementar estrategias efectivas para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en nuestras...

Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

Oferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...

Desarrolla tu carrera como Especialista en Cumplimiento FinancieroEn Covalto, te invitamos a unirte a nuestro equipo de profesionales como Especialista en Cumplimiento Financiero, donde podrás aplicar tus habilidades y experiencia para ayudarnos a mantener la integridad y transparencia en nuestras operaciones financieras.**Sobre nosotros:**Covalto es una...

Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la creación de una cultura de seguridad y prevención de pérdidas que beneficie a todos nuestros clientes. En este sentido, buscamos un especialista apasionado por implementar y supervisar estándares regionales de seguridad y prevención de pérdidas en nuestro FBM, garantizando la excelencia en la operación.El...

En Hm Consultores En Recursos Humanos, nos encontramos buscando a un profesional apasionado por la logística y los procesos de importación y exportación.**Información Laboral:**Desde nuestra sede en Venustiano Carranza, Ciudad de México, ofrecemos una excelente oportunidad laboral con beneficios competitivos para que puedas crecer profesionalmente.El...

La empresa Banc busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para su equipo. Esta es una excelente oportunidad para aquellos interesados en la prevención y análisis de fraudes financieros.Descripción del puesto:Se requiere experiencia en análisis, monitoreo y elaboración de informes de la red de sucursales. El candidato ideal deberá...

¡Descubre la oportunidad de unirte a Adn Systems como Especialista en Prevención de Pérdidas!Sobre NosotrosNos comprometemos con la innovación y el servicio al cliente. Nuestro equipo está formado por profesionales dedicados a brindar soluciones efectivas para nuestros clientes.SueldoEl salario base para este puesto es de $10,000.00 - $11,000.00 al...

**Perfil del Cargo**Buscamos un experto en seguridad y higiene laboral para unir su equipo de trabajo en Especialista En Cimentaciones.**Responsabilidades**El Residente de Seguridad es responsable de garantizar que se cumplan con las actividades de prevención de riesgos laborales en el proyecto, incluyendo al personal propio, subcontratado, proveedores y...

Descripción del PuestoLa empresa Connectingology busca a un Especialista en Prevención de Pérdidas que se encargue de implementar y supervisar las medidas de seguridad para minimizar pérdidas y garantizar la eficiencia en la operación.Funciones:Implementar estándares regionales de seguridad y prevención de pérdidas en el FBM.Seguir los KPIs de...

**Sobre la empresa**Operadora De Fondos Nafinsa Sa De Cv busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Sub Gerente De Administración. Este puesto ofrece una oportunidad emocionante para contribuir al éxito de nuestra organización.**Descripción del cargo**La función del Sub Gerente De Administración implica coordinar y supervisar las...

Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.Sobre la...

Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

Somos una empresa líder en seguros que busca a un Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero para unirse a nuestro equipo.**Descripción del cargo:**En Mapfre, nos enfocamos en proteger a nuestros clientes y evitar actividades ilícitas. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero Financiero, serás responsable de aplicar las regulaciones...

En Grupo Ips, buscamos un Especialista en Recursos Humanos y Operaciones con experiencia en reclutamiento masivo y habilidades en manejo de personal, planeamiento estratégico y resolución de problemas.Resumen del trabajo:Incluye altas y bajas en sistemas, manejo de indicadores, procesos de desvinculación, prenomina, incidencias, reclutamiento y...

Servicios Médicos Integrales Divino Niño, es una asociación civil con más de 15 años de experiencia en la promoción y prevención integral de la salud. Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de la comunidad a través de intervenciones educativas.**Remuneración**: Hasta $10,000.00 al mes.Descripción del PuestoBuscamos un Recursos Humanos...

El Universal Compañia Periodistica Nacional S.A De C.VSolicita un Especialista en Control de Accesos Para la posición solicitada, buscamos a alguien con experiencia en control de accesos, recorridos, apoyo a brigadas, manejo de extintores y prevención de ilicitos. Requisitos:Experiencia mínima de 1 año en el campo relacionado.Conocimientos en seguridad...