Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

**Descripción del puesto:**En Grupo Financiero Banorte buscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para apoyar en los procesos relacionados con la investigación y detección de operaciones sospechosas.**Objetivos del puesto:**Nuestro equipo busca a un especialista que pueda:Aportar conocimientos...

Crediclub busca un especialista en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismoConocimientos en instituciones financieras, contraloría, normatividad y prevención del lavado de dinero son esenciales para este rol.Funciones y responsabilidades:Actualizar el manual de prevención al lavado de dinero y financiamiento del...

Oficial de Cumplimiento en CrediclubEn Crediclub, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en servicios financieros basados en tecnología. Nuestra posición de Oficial de Cumplimiento busca a un profesional apasionado por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter al...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

Desarrolla tu carrera en CrediclubCrediclub transforma la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestra clientela, y como Oficial de Cumplimiento, tú serás el enlace clave entre nuestros equipos de comunicación y control, la Secretaría de Hacienda y la Comisión...

**Especialista en Seguridad y Prevención.****Nuestra empresa Máxima Distinción S.A. De C.V. busca un profesional con experiencia en seguridad y prevención para ocupar el puesto de Especialista en Seguridad y Prevención.****Responsabilidades.**- Realizar el control de acceso y la vigilancia de las instalaciones.- Elaborar bitácoras de seguridad y...

Oca Hospital S.A. De C.V busca un Especialista en Prevención de Riesgos Industriales para su equipo.Resumen del puesto:Solicitamos a estudiantes de 5to semestre en adelante con mínimo 1 año por graduarse de Ingeniero en Seguridad Industrial, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial Administrador o carrera afín, o recién egresado, para ocupar el cargo...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

**Especialista en Prevención de Riesgos**Buscamos un profesional apasionado por la seguridad y la prevención para unirse a nuestro equipo en Liverpool Monterrey.**Objetivos del Puesto:**Resguardar instalaciones, mercancía y personal garantizando la cobertura.**Principales Responsabilidades:**Supervisión de medidas de seguridad en el punto de venta y las...

**Especialista en Prevención de Perdidas**Buscamos a un especialista en prevención de pérdidas para unirse a nuestro equipo en Liverpool. El candidato ideal tendrá experiencia en la prevención de pérdidas y la gestión de riesgos.**Responsabilidades:**Realizar revisiones de equipo de emergencia y coordinación de brigadas de protección civil.Verificar...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

Descripción del PuestoBuscamos un Analista PLD con experiencia en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para unirse a nuestro equipo en Crediclub.Funciones y ResponsabilidadesActualizar y controlar el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Monitorear e informar sobre cualquier irregularidad en...

Requisitos y DesafíosSe busca un profesional con experiencia en gestión de seguros y fianzas para unirse a nuestro equipo en Javer. El candidato seleccionado será responsable de la gestión y administración de los rubros de seguros y fianzas, incluyendo la emisión, renovación y cancelación de pólizas. Además, será necesario tener experiencia en la...

Descripción Del Puesto:Buscamos a un Gerente De Seguros Y Fianzas experimentado para unir nuestro equipo de Desarrollo De Vivienda Jsacv. En este rol, serás responsable de administrar los rubros de seguros y fianzas, asegurando la gestión efectiva de nuestras operaciones.Responsabilidades:Administrar la gestión de seguros y fianzas, incluyendo la...

**Descripción del Puesto**En Armur Soluciones, buscamos un Analista de Informes Antilavado de Inteligencia Financiera para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la prevención del lavado de dinero.**Responsabilidades**- Analizar información de clientes para identificar posibles riesgos financieros.- Recopilar y verificar datos para...

**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**: Afirme Grupo FinancieroEn Afirme Grupo Financiero, nos enfocamos en crear un entorno inclusivo y diverso, donde todas las oportunidades sean iguales para todos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.**Funciones clave:**1. Seguimiento y...

**Descripción de la empresa**:Cmr México es una empresa innovadora que valora la diversidad y busca ir más allá de los límites. Buscamos a un especialista en prevención de fraude transaccional que se desempeñe como un solo equipo.**Misión del cargo**:El especialista en prevención de fraude transaccional analizará los datos generados por los...

Somos una empresa de tecnología en constante crecimiento, comprometida con el desarrollo humano y el trabajo en equipo para brindar sistemas de calidad a nuestros clientes. Buscamos a un profesional con habilidades y experiencia para contribuir objetivamente en el crecimiento del área.**Objetivo del Puesto**: Garantizar que toda la documentación jurídica...