Oficial de Cumplimiento: Especialista en Prevención al Lavado de Dinero

Oficial de Cumplimiento en CrediclubEn Crediclub, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en servicios financieros basados en tecnología. Nuestra posición de Oficial de Cumplimiento busca a un profesional apasionado por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter al...

Descripción del PuestoEspecialista en Prevención de Lavado de DineroCrediclub busca a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo. El objetivo principal de este puesto es apoyar al Departamento de Control de Operaciones en la implementación y cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con la prevención del...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

Crediclub busca un especialista en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismoConocimientos en instituciones financieras, contraloría, normatividad y prevención del lavado de dinero son esenciales para este rol.Funciones y responsabilidades:Actualizar el manual de prevención al lavado de dinero y financiamiento del...

**Descripción del puesto:**En Grupo Financiero Banorte buscamos un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para apoyar en los procesos relacionados con la investigación y detección de operaciones sospechosas.**Objetivos del puesto:**Nuestro equipo busca a un especialista que pueda:Aportar conocimientos...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

¡Descubre la oportunidad de crecer en un ambiente inclusivo!Afimé Grupo Financiero: Nuestro equipo diverso y comprometido con la igualdad busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para nuestro centro de operaciones en Nuevo León, MX.Sobre nosotros: En Afirme Grupo Financiero trabajamos para fomentar entornos inclusivos y oportunidades sin...

**Ubicación**: Nuevo León, MX**Empresa**: Afirme Grupo FinancieroEn Afirme Grupo Financiero, nos enfocamos en crear un entorno inclusivo y diverso, donde todas las oportunidades sean iguales para todos. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión.**Funciones clave:**1. Seguimiento y...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

**Nuestra Misión**En Afirme Grupo Financiero, nos esforzamos por crear un entorno inclusivo donde todas las oportunidades están disponibles para todos, sin distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil o cualquier otra situación que pueda dar lugar a...

**Descripción del cargo**: Buscamos un especialista en cumplimiento y prevención de fraude bilingüe para garantizar que nuestras operaciones cumplan con la ley. La persona seleccionada trabajará de manera independiente y como parte de un equipo, brindando capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de nuestros agentes.**Funciones...

Requisitos y DesafíosSe busca un profesional con experiencia en gestión de seguros y fianzas para unirse a nuestro equipo en Javer. El candidato seleccionado será responsable de la gestión y administración de los rubros de seguros y fianzas, incluyendo la emisión, renovación y cancelación de pólizas. Además, será necesario tener experiencia en la...

Estamos buscando a un Oficial de Prevención y Seguridad Industrial para supervisar la implementación de programas de salud y seguridad en nuestra empresa.Nuestro equipo busca a alguien que se encargue de garantizar el bienestar de nuestros empleados y mantener una plataforma de trabajo segura. Sus responsabilidades incluirán:Prevenir y solucionar...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

Somos una empresa de tecnología en constante crecimiento, comprometida con el desarrollo humano y el trabajo en equipo para brindar sistemas de calidad a nuestros clientes. Buscamos a un profesional con habilidades y experiencia para contribuir objetivamente en el crecimiento del área.**Objetivo del Puesto**: Garantizar que toda la documentación jurídica...

**Especialista en Seguridad y Prevención.****Nuestra empresa Máxima Distinción S.A. De C.V. busca un profesional con experiencia en seguridad y prevención para ocupar el puesto de Especialista en Seguridad y Prevención.****Responsabilidades.**- Realizar el control de acceso y la vigilancia de las instalaciones.- Elaborar bitácoras de seguridad y...