Compliance/PLD Senior Analyst
hace 1 semana
About BTG Pactual
BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.
Role Overview
Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, normativo y de políticas internas aplicables.
Key Responsibilities
- Supervisar el cumplimiento regulatorio aplicable a Casas de bolsa, SOFOMES y Operadoras de Fondos de Inversión, conforme a estándares de CNBV, Banxico y UIF.
- Revisar y validar expedientes de identificación (KYC) y documentación de clientes (Verificar listas negras, listas PEP, listas OFAC, PLD/FT y sanciones).
- Ejecutar procesos de monitoreo PLD/FT, análisis de alertas y revisión de operaciones relevantes o inusuales, así como dar soporte en la actualización de matrices de riesgo PLD/FT.
- Participar en la preparación de reportes regulatorios, documentación para auditorías y materiales para Comités.
- Contribuir a la gestión y actualización de matrices de riesgo, controles internos y procesos de cumplimiento.
- Colaborar con áreas de negocio y de back office, asegurando alineación con mejores prácticas institucionales.
Qualifications
- Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín.
- Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero.
- Conocimiento del Marco regulatorio aplicable al sector financiero.
- Gestión de riesgos y control interno.
- Deseable: certificaciones PLD CNBV.
- Inglés intermedio
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Compliance/PLD Senior Analyst
hace 2 semanas
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Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completoEspecialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...
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Senior Sales Operations Analyst
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Sovos Compliance A tiempo completoBuild your future with Sovos.If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape.At Sovos, we're dedicated to more than just...
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Senior Analyst, Legal Compliance – Crypto
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Mastercard A tiempo completoOur PurposeMastercard powers economies and empowers people in 200+ countries and territories worldwide. Together with our customers, we're helping build a sustainable economy where everyone can prosper. We support a wide range of digital payments choices, making transactions secure, simple, smart and accessible. Our technology and innovation, partnerships...
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Especialista de Monitoreo PLD
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Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completoEspecialista de Monitoreo PLDHíbrido – CDMX | Tiempo completoEn Monato, estamos construyendo la infraestructura que conecta empresas, bancos y comercios con una red sólida de servicios financieros. A través de la tecnología y las alianzas estratégicas, impulsamos la inclusión financiera, la seguridad y la innovación en México y Latinoamérica.Sobre...
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Asesor/a Compliance Regional
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Trade Compliance Analyst
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Ciudad de México, Ciudad de México Kyndryl A tiempo completoWho We AreAt Kyndryl, we design, build, manage and modernize the mission-critical technology systems that the world depends on every day. So why work at Kyndryl? We are always moving forward – always pushing ourselves to go further in our efforts to build a more equitable, inclusive world for our employees, our customers and our communities.The RoleAt...
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Compliance Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Flywire A tiempo completoCompany Description Are you ready to trade your job for a journey? Become a FlyMatePassion, excitement & global collaboration are all core to what it means to be a FlyMate. At Flywire, we're on a mission to deliver the world's most important and complex payments. We use our Flywire Advantage - the combination of our next-gen payments platform, proprietary...
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Compliance Analyst
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Senior Regulatory Compliance Analyst
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completoCompany OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...
