Empleos actuales relacionados con Compliance/PLD Senior Analyst - Ciudad de México, Ciudad de México - BTG Pactual

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

  • Senior Sales Operations Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Sovos Compliance A tiempo completo

    Build your future with Sovos.If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionizing how businesses navigate the ever-changing regulatory landscape.At Sovos, we're dedicated to more than just...

  • Risk & Compliance Senior Analyst

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Takeda A tiempo completo

    By clicking the "Apply" button, I understand that my employment application process with Takeda will commence and that the information I provide in my application will be processed in line with Takeda's Privacy Notice and Terms of Use. I further attest that all information I submit in my employment application is true to the best of my knowledge.Job...

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLDHíbrido – CDMX | Tiempo completoEn Monato, estamos construyendo la infraestructura que conecta empresas, bancos y comercios con una red sólida de servicios financieros. A través de la tecnología y las alianzas estratégicas, impulsamos la inclusión financiera, la seguridad y la innovación en México y Latinoamérica.Sobre...

  • Coordinador(A) De Cumplimiento Pld

    hace 19 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

  • Senior Analyst, Enterprise Compliance

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Johnson & Johnson Innovative Medicine A tiempo completo

    At Johnson & Johnson, we believe health is everything. Our strength in healthcare innovation empowers us to build a world where complex diseases are prevented, treated, and cured, where treatments are smarter and less invasive, and solutions are personal. Through our expertise in Innovative Medicine and MedTech, we are uniquely positioned to...

  • Compliance Officer

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

    Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en actividades...

  • Gerencia Compliance y Riesgos

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Gerencia Compliance y Riesgos | BEICountry: MexicoGrupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores,...

  • Senior Regulatory Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Regulatory Compliance Senior Analyst

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Nubank A tiempo completo

    About NubankNubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people's relationships with money across Latin America. With operations in Brazil, Mexico, and Colombia, Nubank is today one of the...

Compliance/PLD Senior Analyst

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México BTG Pactual A tiempo completo

About BTG Pactual
BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.

Role Overview
Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, normativo y de políticas internas aplicables.

Key Responsibilities

  • Supervisar el cumplimiento regulatorio aplicable a Casas de bolsa, SOFOMES y Operadoras de Fondos de Inversión, conforme a estándares de CNBV, Banxico y UIF.
  • Revisar y validar expedientes de identificación (KYC) y documentación de clientes (Verificar listas negras, listas PEP, listas OFAC, PLD/FT y sanciones).
  • Ejecutar procesos de monitoreo PLD/FT, análisis de alertas y revisión de operaciones relevantes o inusuales, así como dar soporte en la actualización de matrices de riesgo PLD/FT.
  • Participar en la preparación de reportes regulatorios, documentación para auditorías y materiales para Comités.
  • Contribuir a la gestión y actualización de matrices de riesgo, controles internos y procesos de cumplimiento.
  • Colaborar con áreas de negocio y de back office, asegurando alineación con mejores prácticas institucionales.

Qualifications

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín.
  • Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero.
  • Conocimiento del Marco regulatorio aplicable al sector financiero.
  • Gestión de riesgos y control interno.
  • Deseable: certificaciones PLD CNBV.
  • Inglés intermedio

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